투자자 정보 기업지배구조 이사회 관련 정보

이사회 관련 정보

기업의 투명성과 책임경영의
기반아래 창조적이고
진취적인
기업가정신을 발휘합니다.

운영

이사회는 정기이사회와
임시이사회로 구분
정기이사회 : 매 분기 1회 개최(원칙)
임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최
이사회 소집(정관 제30조)
이사회는 의장이 소집함을 원칙으로 하고 각 이사가 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있음.
소집절차 : 이사회의 의장은 이사회 소집일을 정하여 최소 24시간 전에 각 이사에게 통지함.
결의방법(정관 제31조)
이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 함. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 이사회를 진행할 수 있음.
이사의 의결권은 모두 동등하며 1인 1표결권을 원칙으로 함.
특별 이해관계자의 표결 여부 ; 공정한 사안 검토 및 합리적인 의사결정을 위해 이사회 결의 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사가 금지되며,
의결권 행사가 금지된 경우 출석 이사의 의결권수에 산입하지 아니함.

주요 부의 사항

주주총회의 소집과 이에 제출할 의안
주주총회의 소집
영업보고서 및 재무제표의 승인
정관의 변경
회사의 해산, 합병,
회사의 계속
회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
이사의 선임 및 해임
이사의 보수 등
경영 등에 관한 사항
회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경
경영계획 및 분기, 반기보고서 승인
재무 등에 관한 사항
주식발행에 관한 사항
  • - 신주발행의 결정
  • - 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행
자기주식의 취득, 처분, 소각
내부거래 등의 승인
중요한 타법인 출자/처분, 담보제공/채무보증,
차입계약 체결 등
이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항
이사의 경업, 동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사 등과
회사간의 거래의 승인
이사회 의장의 선임
대표이사의 선정 및 공동 대표의 결정
위원회 설치 및 위원의 선임 및 해임 등
기타
이사회 운영 규칙 및 위원회 운영규칙의 개폐
기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항,
주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가
필요하다고 인정하는 사항

책임 및 의무사항

이사의 선관주의의무(정관 제27조의2)
이사는 업무 수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 함
이사의 충실의무(정관 제27조의3)
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 함.
이사의 경업금지(정관 제32조)
이사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 승인이 없으면 회사와 동일한 종류의 영업행위를 할 수 없음. 다만 이사 선임시부터 그러한 영업중에 있음을 알고
이사로 선임한 경우에는 당해 영업 수행 가능. 단, 이사가 경쟁사 취임 또는 공무원 신분을 취득한 경우, 동 조항(정관 제32조) 및 법에 의거하여 이사직을 유지할 수 없음.

활동내역

기타

이사손해배상 책임보험 가입 여부
사내규정에 근거하여 이사회 또는 위원회의 승인을 얻어 이사손해배상 책임보험에 가입하고 있음.
배상 범위 : 이사회 구성원의 업무 수행시 발생한 선량한 관리자로서의 주의의무 및
회사에 대한 충실의무 위반으로 인하여 발생한 주주 및 기타 이해관계자에 대한 손해배상책임을 보상함.
기타 상세한 이사손해배상 책임보험의 내용에 대해서는 회사가 공시한 사업보고서에서 확인 가능합니다.
사외이사 활동 지원 노력
이사회의 독립성 유지에 중요한 역할을 수행하는 사외이사는 관련 규정에 의거하여 중요한 의사결정시 외부 전문가의 조력을 받을 수 있으며, 이를 위해 회사는 정책적으로 사외이사의 요청시 법률 및 회계 고문 등의 외부 조력을 최대한 제공하고 있습니다.
사외이사들이 경영 전반에 대해 상호 의견을 교류하고 건의사항 등을 수렴할 수 있도록 경영진이 배제된 사외이사들만의 모임을 정기적(매분기 이사회 개최시) 또는 비정기적으로 개최하고 있습니다. 한편 회사는 사외이사가 회사를 위해 보다 적극적이고 독립적으로 활동할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않고 있습니다.
신규 사외이사 선임시 회사 지원 프로그램의 일환으로 오리엔테이션 실시 및 연 1회 해외사업장 방문 등 교육을 실시하고 있습니다.