위원회

사외이사수의 대폭 증가 등에 따라 이사회의 빈번한 소집이 어려운 관계로, 관련법규에 따라 이사회내에 분야별 내부위원회를 설치하고, 이사회의 권한사항중 일부를 위임하여 당해 분야에 전문적 지식과 관심을 가진 이사들로 하여금 집중적으로 검토, 처리하도록 하고 있습니다.

현행 정관 제28조의2에 의하여 이사회내에 설치 및 운영되고 있는위원회는 다음과 같습니다.

경영위원회
감사위원회
사외이사후보추천위원회
내부거래위원회
보상위원회

기타
: 한편 이사회내 위원회는 아니지만, 사내이사 및 주요 팀장급으로 구성된「보상위원회」를 두고 습니다. 또한 회사는 별도의 지배구조위원회는 두고 있지 않으나, 사외이사추천위원회, 내부거래위원회가 지배구조 개선 활동을 병행하고 있습니다.

각 위원회의 결의사항은 모든 이사에게 즉시 통지되며, 각 이사는 통지를 받은 날로부터 2일내에 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다.

설치목적

경영위원회는 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 정관, 이사회의 규정 및 결의에 따라 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 결의하는「이사회내 위원회」입니다.

구성

경영위원회는 관련 규정에 의거하여 이사중에서 이사회의 결의로 선임하며 2인 이상 10인 이하로 구성할 수 있습니다.

경영위원회는 최지성 위원장을 중심으로 현재 사내이사 3명으로 구성되어있습니다.

경영위원회 위원
최지성(대표이사, 위원장)	권오현	윤주화

경영위원회 운영

경영위원회는 정기회의와 임시회의로 구별될 수 있습니다.

정기위원회 : 매주 월요일 개최를 원칙으로 함.
임시위원회 : 필요에 따라 수시로 개최

소집방법 : 경영위원회는 의장이 소집하며 늦어도 회의 개최전 24시간 전까지 개최시기 및 장소를 경영위 위원 및 참석대상에게 통보해야 함.

결의방법 : 경영위의 결의는 위원 과반수의 출석과 그 출석위원 과반수의 찬성으로 함. 다만, 관계법령이 허용하는 범위내에서 화상회의 등 통신수단을 사용하여 이사회를 진행할 수 있음.

관계인의 의견청취 : 경영위원회는 안건을 심의함에 있어 관계경영진, 임원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있음.

주요 부의사항

- 회사의 년간 또는 중장기 경영방침 및 전략
- 주요 경영전략
- 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력 추진
- 국내외 자회사 매입 또는 매각
- 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
- 조직의 운영에 관한 기본 원칙
- 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙 결정 및 변경
- 사채발행
- 신규 시설투자 등

경영위원회 활동내역

일자	의안내용	가결여부
2011년 11월 14일	FAB 투자의 件 S.LSI 시설 투자의 件 부지 매입의 건 임대차 계약 체결의 건 주차타워 신축의 件 기부금 출연의 件	가결 가결 가결 가결 가결 가결
2011년 11월 2일	지분 인수의 件	가결
2011년 10월 28일	지분 매각의 件	가결
2011년 10월 24일	합자법인 세대 변경의 件 해외법인 설립의 件	가결 가결
2011년 9월 26일	메모리 투자의 件 LCD 투자 변경의 件 지분 매입의 件 연구소 법인 전환의 件 해외법인 지급보증의 件 기부금 출연의 件	가결 가결 가결 가결 가결 가결
2011년 8월 26일	S.LSI 시설 투자의 건 부지 매입의 건	가결 가결
2011년 7월 25일	특허 계약 체결의 건	가결
2011년 7월 14일	FAB 투자의 건 임대차 계약 체결의 건 임대차 계약 체결의 건 임대차 계약 체결의 건 법인 자본금 증자 참여의 건 기금 출연의 건 법인 자본금 증자 참여의 건 임대차 계약 체결의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결
2011년 6월 20일	업체 인수의 건 지분 매입의 건 지분 매각의 건	가결 가결 가결
2011년 6월 10일	라인 설비 투자의 건 주주명부 폐쇄의 건	가결 가결
2011년 5월 23일	설계도면 매각의 건 기부금 출연의 건 주식 매각의 건	가결 가결 가결
2011년 4월 25일	라인 설비 및 메모리 FAB 투자의 건 지분 인수 및 합자계약 체결의 건 연구소 신축 투자의 건 부지 매입의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결 가결
2011년 4월 16일	사업 매각 및 지분 출자의 건	가결
2011년 4월 11일	FAB 전환공사의 건 감자의 건 임원배상책임보험 갱신의 건 해외법인 지급보증의 건	가결 가결 가결 가결
2011년 3월 28일	경영위원회 위원장 선임의 건	가결
2011년 3월 7일	LCD 라인 증설 투자의 건	가결
2011년 2월 21일	메모리 Fab 투자의 건 16라인 마감 투자의 건 합작법인 설립 참여의 건 해외법인 지급보증의 건	가결 가결 가결 가결
2011년 1월 17일	택지분양의 건 해외법인 청산의 건 해외법인 지급보증의 건	가결 가결 가결

일자	의안내용	가결여부
2010년 12월 14일	공동개발 계약체결의 건 지분 인수의 건	가결 가결
2010년 12월 6일	지분 인수의 건 기부금 출연의 건	가결 가결
2010년 11월 22일	반도체 투자의 件 임대차 계약의 件	가결 가결
2010년 10월 18일	해외 신규거점 투자의 건 해외법인 지급보증의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결
2010년 09월 27일	특허 계약 체결의 건 임대차 계약의 건 제도 기준 변경의 건	가결 가결 가결
2010년 08월 23일	지분 투자의 건 인프라 투자의 건	가결 가결
2010년 07월 26일	지분 매입의 건 해외법인 지급 보증의 건	가결 가결
2010년 07월 05일	지분 매입의 건 해외연구소 설립의 건	가결 가결
2010년 06월 21일	임대아파트 건립 및 대출 지급보증의 건 변전소 매각의 건 해외 지점 설립의 건	가결 가결 가결
2010년 06월 07일	해외 반도체 시설 투자의 건 메모리 시설 투자의 건 합작사 지급보증의 건 태양전지 관련 시설투자의 건 의료기기 사업 관련 시설투자의 건 '10년 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결
2010년 05월 17일	메모리 투자의 건	가결
2010년 05월 10일	메모리 투자의 건 S.LSI 라인 투자의 건 LCD 라인 투자의 건 임대차 계약 체결의 건 해외 법인 통합의 건 해외 개발센터 설립의 건 해외 지점 설립의 건 지분투자의 건 해외법인 지급보증의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결
2010년 04월 05일	건물 증축의 건 무역금융한도 증액 및 해외법인 지급보증의 건 공장 신축의 건 해외법인 증자의 건 임원배상책임보험 갱신의 건	가결 가결 가결 가결 가결
2010년 3월 15일	생활가전 시설 투자의 건 지분투자의 건 CB 매입의 건 해외법인 전환의 건 해외법인 설립의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결
2010년 2월 1일	LCD 라인 증설 투자의 건 화해 및 특허 계약 추진의 건 해외법인 설립의 건	가결 가결 가결
2010년 1월 18일	특허라이센스 계약 체결의 건	가결

일자	의안내용	가결여부
2009년 12월 21일	특허 계약 체결의 건	가결
2009년 12월 14일	메모리 라인 증설 및 클린룸 투자의 건 LCD 라인 증설 투자의 건 협력사 BW 매입의 건 해외 공장 증설 투자의 건 해외 공장 인수 및 법인 설립의 건 해외 개발센터 법인화의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결
2009년 11월 30일	메모리 FAB 투자의 건 반도체 라인 증설 투자의 건 사옥 신축투자의 건 공장 신규 투자의 건 해외법인 설립의 건 해외법인 전환의 건 해외법인 지급보증의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결
2009년 11월 18일	퇴직연금제도 도입의 건 해외법인 증자의 건 사옥 매각의 건 자산 매각의 건	가결 가결 가결 가결
2009년 10월 19일	해외 투자의 건 특허 계약 체결의 건 특허 계약 체결의 건 신축 투자의 건 담보 제공의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결
2009년 9월 28일	'10년 1분기 메모리 라인 업그레이드의 건 확약서 승인의 건	가결 가결
2009년 8월 24일	해외법인 설립의 건 해외법인 설립의 건 부동산 매입의 건 기술도입의 건 해외법인 지급보증의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결
2009년 7월 27일	기부금 출연의 건	가결
2009년 7월 13일	해외법인 설립의 건 해외법인 증자의 건 사옥 임대계약 및 화재보험等 가입의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결
2009년 6월 29일	메모리 라인 업그레이드의 건 특허 계약 체결의 건 해외법인 설립의 건 해외지점 설립의 건 해외법인 지급보증 및 무역금융한도 신규 확보의 건	가결 가결 가결 가결 가결
2009년 6월 8일	특허 계약 체결의 건 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결 가결
2009년 5월 27일	특허 계약 체결의 건	가결
2009년 5월 25일	특허 계약 체결의 건 해외법인 설립의 건 해외법인 통합의 건 사옥 개보수의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결 가결
2009년 4월 27일	해외법인 증자의 건 임원배상책임보험 갱신의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결
2009년 3월 30일	특허 계약 체결의 건 특허 계약 체결의 건 무역금융한도 신규 확보 및 증액의 건 기부금 출연의 건 기부금 출연의 건 ※ 자산 양도 지연 보고	가결 가결 가결 가결 가결
2009년 3월 4일	특허 계약 체결의 건 해외법인 지급보증의 건	가결 가결
2009년 2월 11일	특허 계약 체결의 건 자산 양도의 건	가결 가결
2009년 1월 14일	특허 계약 체결의 건	가결
2009년 1월 5일	해외법인 증자의 건 특허 계약 체결의 건	가결 가결

일자	의안내용	가결여부
2008년12월 22일	해외법인 지급보증의 건	가결
2008년 11월 24일	해외법인 증자의 건 해외법인 지급보증의 건	가결 가결
2008년 11월 3일	부동산 임대차 계약의 건	가결
2008년 10월 20일	축구단 법인설립의 건 해외법인 지급보증의 건 본관사업장 서초 신사옥 이전의 건	가결 가결 가결
2008년 9월 29일	해외법인 설립의 건 해외법인 시설 투자의 건	가결 가결
2008년 8월 18일	기술도입 계약 체결의 건 해외법인 설립의 건 전용기 매각 및 교체 구입의 건 해외법인 지급 보증의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결 가결
2008년 7월 14일	해외법인 설립의 건 투자유가증권 처분의 건 메모리 라인 증설 및 공정 Upgrade의 건 부동산 매각의 건	가결 가결 가결 가결
2008년 7월 2일	기부금 출연의 건	가결
2008년 6월 23일	투자유가증권 처분의 건 중국 규격시험소 투자의 건	가결 가결
2008년 6월 12일	해외법인 라인 건설 투자의 건 '08년 중간배당 계획에 따른 주주명부 폐쇄의 건	가결 가결
2008년 5월 26일	메모리 하반기 공정 Upgrade 및 보완 투자의 건 해외법인 증자 및 증설 투자의 건 투자유가증권 처분의 건 LCD 해외 모듈라인 증설 투자의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결 가결
2008년 4월 28일	임원배상책임보험 갱신의 건 휴대폰 생산 Capa 증설 투자의 건 해외법인 증자 및 투자의 건	가결 가결 가결
2008년 4월 14일	해외법인 지급 보증의 건	가결
2008년 3월 21일	해외법인 설립의 건 LCD 건설 투자의 건 해외법인 통합 추진의 건 해외법인 증자의 건	가결 가결 가결 가결
2008년 3월 14일	반도체 라인 공정 Upgrade 및 보완 투자의 건	가결
2008년 3월 10일	해외법인 증축 및 증설 투자의 건 휴대폰 개발설비 투자의 건	가결 가결
2008년 2월 25일	LCD 4라인 보완 투자의 건 해외법인 증자 및 시설 투자의 건 해외법인 시설 투자 및 자회사 설립 추진의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결
2008년 2월 4일	HSEN 청산의 건 SCT 청산의 건 해외법인 라인 증설 투자의 건	가결 가결 가결
2008년 1월 28일	신용공여한도 증액의 건 해외법인 지급보증의 건	가결 가결
2008년 1월 24일	탕정산업단지內 학교시설용지 매각의 건 투자유가증권 처분의 건	가결 가결

일자	의안내용	가결여부
2006년 12월 27일	중국 법인 자본금 증자의 건 인도 공장 투자의 건	가결
2006년 12월 18일	임대차 계약의 건 보유 부동산 매각의 건	가결 가결
2006년 12월 4일	LCD 중국 공장 투자의 건 지급보증의 건	가결 가결
2006년 11월 27일	브라질 공장 증설의 건 스토리지 증설 투자의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결
2006년 11월 20일	신용공여한도 설정의 건 특허 계약 체결의 건	가결 가결
2006년 10월 30일	해외법인 지급보증의 건 메모리 라인 증설 투자의 건	가결 가결
2006년 9월 18일	자산 매각 및 지분양도의 건 중국 법인 증설 투자의 건	가결 가결
2006년 8월 28일	메모리 라인 증설 투자의 건 수원 생산라인 중국 이전의 건 러시아 판매법인 설립의 건	가결 가결 가결
2006년 8월 14일	중국 현지법인 증자 참여의 건	가결
2006년 7월 24일	메모리 라인 증설 및 Upgrade 투자의 건	가결
2006년 7월 3일	구미 기술동 건축의 건	가결
2006년 6월 26일	시스템LSI(事) 라인 증설 투자의 건 시스템LSI(事) 라인 증설 투자의 건	가결 가결
2006년 6월 12일	중간배당 계획에 따른 주주명부 폐쇄의 건 메모리 법인 투자의 건 메모리 라인 투자의 건	가결 가결 가결
2006년 5월 29일	해외법인 지급보증의 건 해외법인 유상증자의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결
2006년 5월 25일	부동산 매입의 건	가결
2006년 5월 8일	시스템LSI(事) 라인 투자의 건	가결
2006년 4월 26일	기부금 출연의 건	가결
2006년 4월 14일	부동산 임대차 재계약의 건 기부금 출연의 건	가결 가결
2006년 4월 10일	해외법인 지급보증의 건 무역금융한도 추가 확보의 건 '06년 임원배상책임보험 갱신의 건 법인 공정 Upgrade 및 증설 투자의 건 기숙사 및 식당 신축 투자의 건	가결 가결 가결 가결 가결
2006년 3월 27일	보유 부동산 매각의 건 기부금 출연의 건	가결 가결
2006년 3월 13일	메모리 라인 전환 및 Upgrade 투자의 건 메모리 공정 Upgrade 및 증설 투자의 건	가결 가결
2006년 2월 20일	해외법인 지급보증의 건 메모리 연구개발라인 설비 투자의 건 LCD 라인 개조 투자의 건 LCD 라인 기초공사 투자의 건	가결 가결 가결 가결
2006년 1월 23일	사옥 신축 투자의 건	가결
2006년 1월 9일	특허 계약 체결의 건	가결

일자	의안내용	가결여부
2005년 12월 29일	특허 계약 체결의 건	가결
2005년 12월 26일	해외법인 無償減資 승인의 건 특허 라이센스 계약의 건 부동산 매각의 건	가결 가결 가결
2005년 12월 19일	메모리 Upgrade 및 Capa 증설 투자의 건 長期成果 인센티브制度施行의 건	가결 가결
2005년 12월 5일	휴대폰 라인 투자의 건 휴대폰관련 투자의 건 설비 투자의 건	가결 가결 가결
2005년 11월 21일	메모리 라인 증설/보완의 건 해외법인 증자의 건 물류센터 투자의 건	가결 가결 가결
2005년 11월 4일	LCD 모듈공장 증설 투자의 건	가결
2005년 10월 17일	해외법인 지급보증의 건 TU 미디어社 증자 참여의 건	가결 가결
2005년 10월 13일	미 법무성 DRAM 반독점 조사 합의서 체결의 건	가결
2005년 10월 10일	휴대폰 법인 설립의 건 화성 삼성어린이집 건립의 건 업무용 항공기 교체 구입의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결
2005년 9월 5일	LCD 라인 증설 투자의 건 휴대폰 라인 증설 및 보완 투자의 건 해외 휴대폰공장 증설 및 보완 투자의 건 특허 재계약 체결의 건 OPC코팅액 및 화학실험실 통합이전 공사의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결
2005년 8월 22일	해외법인 Credit Line 증액의 건 지분매입의 건 신규 출자의 건	가결 가결 가결
2005년 8월 8일	기부금 출연의 건	가결
2005년 7월 11일	기숙사 증축 투자의 건 LCD 단지 확장 투자의 건	가결 가결
2005년 7월 4일	공정 Upgrade 및 Capa 확대의 건	가결
2005년 6월 27일	기부금 출연의 건	가결
2005년 6월 20일	연구개발라인 건설 투자의 건 기술 매입계약의 건	가결 가결
2005년 6월 10일	중간배당 계획에 따른 주주명부 폐쇄의 건	가결
2005년 6월 2일	자산 양수의 건	가결
2005년 5월 30일	남아공법인 증자 및 지급보증의 건 설비 투자의 건 기부금 출연의 건	가결 가결 가결
2005년 5월 23일	멕시코 법인 냉장고 증설 및 자본금 증자의 건 판매보증 충당금 양도의 건 삼성의료원 기부금 출연의 건	가결 가결 가결
2005년 5월 17일	노비타 매각의 건 중국 법인 유상증자 참여의 건	가결 가결
2005년 5월 9일	인도연구소 설립의 건 블루윙스 축구단 클럽하우스 건립의 건	가결 가결
2005년 4월 25일	SAS라인 증설 투자의 건 LCD 증설 투자의 건 중국 법인 자본금 증자의 건 삼성생명 공익재단 기부금 출연의 건	가결 가결 가결 가결
2005년 4월 18일	기존라인 증설 및 Upgrade 투자의 건 SYS.LSI 투자의 건 '05년 임원배상책임보험 갱신의 건	가결 가결 가결
2005년 4월 4일	한국경제신문 유상증자 참여의 건	가결
2005년 3월 28일	해외법인 지급보증의 건 신용공여한도 연장 및 증액의 건 거점 통합 운영의 건 삼성생명공익재단 기부의 건 삼성복지재단 기부의 건	가결 가결 가결 가결 가결
2005년 3월 21일	CMLA(有) 추가 투자의 건 특허계약의 건 특허계약의 건	가결 가결 가결
2005년 2월 25일	LCD 라인 설비 투자의 건	가결
2005년 2월 21일	담보 제공의 건 중국 SESS법인 증설 투자의 건 기술원 크린룸 건설 투자의 건	가결 가결 가결
2005년 1월 31일	해외법인 지급보증의 건 무역금융한도 연장의 건 메카트로닉스연구소 투자의 건	가결 가결 가결
2005년 1월 17일	TSTC 투자의 건 특허계약 체결의 건	가결 가결
2005년 1월 10일	메모리 라인증설 투자의 건 메모리 증설	가결 가결

일자	의안내용	가결여부
2007년 3월 26일	물류센터 이전의 건 해외법인 공장 증축 및 지급 보증의 건	가결 가결
2007년 3월 7일	해외지점 마케팅법인화 추진의 건 해외법인 자본금 증자의 건 신규 투자의 건	가결 가결 가결
2007년 2월 26일	지급보증의 건 해외법인 공정 Upgrade 투자의 건	가결 가결
2007년 2월 12일	무역금융한도 추가 확보의 건 해외법인 지급보증의 건	가결 가결
2007년 2월 5일	기부금 출연의 건 합의서 체결의 건	가결 가결
2007년 1월 22일	메모리 증설 투자의 건 메모리 라인 업그레이드 및 증설 투자의 건	가결 가결
2007년 1월 9일	고정자산 취득의 건	가결

Samsung

회사소개

패밀리사이트

제품분류

고객지원

소셜 & 컨텐츠