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사외이사 수의 대폭 증가 등에 따라 이사회의 빈번한 소집이 어려운 관계로, 관련 법규에 따라 이사회내에 분야별 내부위원회를
설치하고, 이사회의 권한사항 중 일부를 위임하여 당해 분야에 전문적 지식과 관심을 가진 이사들로 하여금 집중적으로 검토,
처리하도록 하고 있습니다.

현행 정관 제28조의 2에 의하여 이사회 내에 설치 및 운영되고 있는 위원회는 다음과 같습니다.

  • 경영위원회
  • 감사위원회
  • 사외이사후보추천위원회
  • 내부거래위원회
  • 보상위원회
  • CSR위원회

각 위원회의 결의사항은 모든 이사에게 즉시 통지되며, 각 이사는 통지를 받은 날로부터 2일내에 이사회 소집을 요구할 수 있으며,
이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다.

경영위원회

설치목적

경영위원회는 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 정관, 이사회의 규정 및 결의에 따라 이사회가 위임한 사안에 대하여
심의하고 결의하는「이사회내 위원회」입니다.

구성

경영위원회는 관련 규정에 의거하여 이사중에서 이사회의 결의로 선임하며 2인 이상 10인 이하로 구성할 수 있습니다.

경영위원회는 권오현 위원장을 중심으로 현재 사내이사 4명으로 구성되어 있습니다.

경영위원회 운영

경영위원회는 정기회의와 임시회의로 구별될 수 있습니다.
  • 정기위원회 : 매주 월요일 개최를 원칙으로 함.
  • 임시위원회 : 필요에 따라 수시로 개최

소집방법: 경영위원회는 의장이 소집하며 늦어도 회의 개최 전 24시간 전까지 개최 시기 및 장소를 경영위 위원 및 참석 대상에게
통보해야 함.

결의방법: 경영위의 결의는 위원 과반수의 출석과 그 출석위원 과반수의 찬성으로 함. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서
화상회의 등 통신수단을 사용하여 이사회를 진행할 수 있음.

관계인의 의견청취: 경영위원회는 안건을 심의함에 있어 관계 경영진, 임원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있음.

주요 부의사항

  • 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
  • 주요 경영전략
  • 해외 업체와의 전략적 제휴 등 협력 추진
  • 국내외 자회사 매입 또는 매각
  • 기술도입 계약 체결 및 기술이전, 제휴
  • 조직의 운영에 관한 기본 원칙
  • 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙 결정 및 변경
  • 사채발행
  • 신규 시설투자 등

경영위원회 활동내역

> 2014

2014년 경영위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부
2014년 6월 3일 특허 계약 체결의 건 가결
중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 가결
2014년 5월 14일 무역금융 한도 증액의 건 가결
계열회사 합병관련 의결권 행사의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2014년 3월 19일 삼성전자축구단 지분 매각의 件 가결
2014년 2월 19일 기술 라이센스 체결의 건 가결
자회사 청산의 건 가결
2014년 1월 20일 특허 계약 체결의 건 가결
특허 계약 체결의 건 가결
남아공 생산거점 진출의 건 가결
충남삼성학원 제품기부의 건 가결

> 2013

2013년 경영위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부
2013년 12월 18일 격려금 지급의 건 가결
2013년 11월 27일 지분 매각의 건 가결
제조물배상책임보험 가입의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
부동산 매각의 건 가결
상생협력아카데미 건립의 건 가결
부동산 계약 연장의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2013년 10월 30일 메모리 FAB 투자의 건 가결
지분 처분의 건 가결
2013년 10월 07일 지분 매각의 건 가결
2013년 9월 25일 Digital City 중앙광장 조성 투자의 건 가결
임원단체보험 재계약의 건 가결
2013년 8월 28일 법인 증자 참여의 건 가결
메모리 FAB 투자의 건 가결
해외 판매법인 설립의 건 가결
2013년 7월 26일 지분 공동 인수의 건 가결
연수원 추가 투자의 건 가결
부동산 매입의 건 가결
자회사 분리의 건 가결
자회사 해외법인 통합의 건 가결
2013년 6월 12일 자회사 합병의 건 가결
부동산 매입의 건 가결
해외법인 증자의 건 가결
중간 배당을 위한 주주명부 폐쇄 등의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2013년 5월 22일 지분 투자의 건 가결
2013년 5월 15일 사업 매각의 건 가결
2013년 5월 8일 메모리 FAB 투자의 건 가결
관계사 자산 이전의 건 가결
2013년 4월 26일 배상책임보험 가입의 건 가결
사원단체보험 가입의 건 가결
2013년 4월 3일 해외 연구소 설립의 건 가결
2013년 3월 20일 메모리 FAB 투자의 건 가결
자회사 매각의 건 가결
해외 판매법인 설립의 건 가결
2013년 2월 6일 메모리 FAB 투자의 건 가결
생산법인 설립의 건 가결
2013년 1월 16일 개발센터 설립의 건 가결

> 2012

2012년 경영위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부
2012년 12월 21일 기부금 출연의 건 가결
2012년 12월 10일 지분 인수의 건 가결
지분 인수의 건 가결
제조물배상책임보험 가입의 건 가결
2012년 11월 12일 임대아파트 대출 지급보증의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
건축물 매입 및 토지 임차의 건 가결
R&D 센터 건립의 건 가결
2012년 10월 18일 자회사 합병의 건 가결
2012년 10월 11일 부동산 매입의 건 가결
2012년 10월 8일 자회사 지분 매입의 건 가결
서초사옥 임대차계약 체결의 건 가결
2012년 9월 24일 해외법인 설립 및 증자의 건 가결
2012년 9월 10일 자회사 지분 매입의 건 가결
산업단지 조성 투자의 건 가결
2012년 8월 27일 지분 투자의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2012년 8월 20일 해외 자회사 지분 매각의 건 가결
해외 자회사 매각의 건 가결
토지사용권 입찰 참여의 건 가결
R&D 센터 건립의 건 가결
2012년 7월 31일 부지 매입의 건 가결
2012년 7월 16일 자산 인수의 건 가결
2012년 7월 3일 경영위원회 위원장 선임의 건 가결
법인 설립의 건 가결
2012년 6월 7일 라인 투자의 건 가결
법인 설립의 건 가결
합병의 건 가결
합병의 건 가결
중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 가결
2012년 5월 29일 지분 인수의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2012년 5월 7일 해외법인 지급보증의 건 가결
2012년 4월 16일 임대차 계약의 건 가결
2012년 3월 26일 경영위원회 위원장 선임의 건 가결
연구단지 신축의 건 가결
임대차 계약 체결의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2012년 3월 5일 업체 인수의 건 가결
2012년 2월 6일 메모리 FAB 및 건설 투자의 건 가결
S.LSI FAB 투자의 건 가결
2012년 1월 18일 감자의 건 가결

> 2011

2011년 경영위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부
2011년 11월 14일 FAB 투자의 件 가결
S.LSI 시설 투자의 件 가결
부지 매입의 건 가결
임대차 계약 체결의 건 가결
주차타워 신축의 件 가결
기부금 출연의 件 가결
2011년 11월 2일 지분 인수의 件 가결
2011년 10월 28일 지분 매각의 件 가결
2011년 10월 24일 합자법인 세대 변경의 件 가결
해외법인 설립의 件 가결
2011년 9월 26일 메모리 투자의 件 가결
LCD 투자 변경의 件 가결
지분 매입의 件 가결
연구소 법인 전환의 件 가결
해외법인 지급보증의 件 가결
기부금 출연의 件 가결
2011년 8월 26일 S.LSI 시설 투자의 건 가결
부지 매입의 건 가결
2011년 7월 25일 특허 계약 체결의 건 가결
2011년 7월 14일 FAB 투자의 건 가결
임대차 계약 체결의 건 가결
임대차 계약 체결의 건 가결
임대차 계약 체결의 건 가결
법인 자본금 증자 참여의 건 가결
기금 출연의 건 가결
법인 자본금 증자 참여의 건 가결
임대차 계약 체결의 건 가결
2011년 6월 20일 업체 인수의 건 가결
지분 매입의 건 가결
지분 매각의 건 가결
2011년 6월 10일 라인 설비 투자의 건 가결
주주명부 폐쇄의 건 가결
2011년 5월 23일 설계도면 매각의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
주식 매각의 건 가결
2011년 4월 25일 라인 설비 및 메모리 FAB 투자의 건 가결
지분 인수 및 합자계약 체결의 건 가결
연구소 신축 투자의 건 가결
부지 매입의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2011년 4월 16일 사업 매각 및 지분 출자의 건 가결
2011년 4월 11일 FAB 전환공사의 건 가결
감자의 건 가결
임원배상책임보험 갱신의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결
2011년 3월 28일 경영위원회 위원장 선임의 건 가결
2011년 3월 7일 LCD 라인 증설 투자의 건 가결
2011년 2월 21일 메모리 Fab 투자의 건 가결
16라인 마감 투자의 건 가결
합작법인 설립 참여의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결
2011년 1월 17일 택지분양의 건 가결
해외법인 청산의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결

> 2010

2010년 경영위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부
2010년 12월 14일 공동개발 계약체결의 건 가결
지분 인수의 건 가결
2010년 12월 6일 지분 인수의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2010년 11월 22일 반도체 투자의 件 가결
임대차 계약의 件 가결
2010년 10월 18일 해외 신규거점 투자의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2010년 09월 27일 특허 계약 체결의 건 가결
임대차 계약의 건   가결
제도 기준 변경의 건 가결
2010년 08월 23일 지분 투자의 건 가결
인프라 투자의 건 가결
2010년 07월 26일 지분 매입의 건 가결
해외법인 지급 보증의 건 가결
2010년 07월 05일 지분 매입의 건 가결
해외연구소 설립의 건 가결
2010년 06월 21일 임대아파트 건립 및 대출 지급보증의 건 가결
변전소 매각의 건 가결
해외 지점 설립의 건 가결
2010년 06월 07일 해외 반도체 시설 투자의 건 가결
메모리 시설 투자의 건 가결
합작사 지급보증의 건 가결
태양전지 관련 시설투자의 건 가결
의료기기 사업 관련 시설투자의 건 가결
'10년 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2010년 05월 17일 메모리 투자의 건 가결
2010년 05월 10일 메모리 투자의 건 가결
S.LSI  라인 투자의 건 가결
LCD 라인 투자의 건 가결
임대차 계약 체결의 건 가결
해외 법인 통합의 건 가결
해외 개발센터 설립의 건 가결
해외 지점 설립의 건 가결
지분투자의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2010년 04월 05일 건물 증축의 건 가결
무역금융한도 증액 및 해외법인 지급보증의 건 가결
공장 신축의 건 가결
해외법인 증자의 건 가결
임원배상책임보험 갱신의 건 가결
2010년 3월 15일 생활가전 시설 투자의 건 가결
지분투자의 건 가결
CB 매입의 건 가결
해외법인 전환의 건 가결
해외법인 설립의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2010년 2월 1일 LCD 라인 증설 투자의 건 가결
화해 및 특허 계약 추진의 건 가결
해외법인 설립의 건 가결
2010년 1월 18일 특허라이센스 계약 체결의 건 가결

> 2009

2009년 경영위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부
2009년 12월 21일 특허 계약 체결의 건 가결
2009년 12월 14일 메모리 라인 증설 및 클린룸 투자의 건  
LCD 라인 증설 투자의 건 가결
협력사 BW 매입의 건 가결
해외 공장 증설 투자의 건 가결
해외 공장 인수 및 법인 설립의 건 가결
해외 개발센터 법인화의 건 가결
2009년 11월 30일 메모리 FAB 투자의 건 가결
반도체 라인 증설 투자의 건 가결
사옥 신축투자의 건 가결
공장 신규 투자의 건 가결
해외법인 설립의 건 가결
해외법인 전환의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결
2009년 11월 18일 퇴직연금제도 도입의 건 가결
해외법인 증자의 건 가결
사옥 매각의 건 가결
자산 매각의 건 가결
2009년 10월 19일 해외 투자의 건 가결
특허 계약 체결의 건 가결
특허 계약 체결의 건 가결
신축 투자의 건 가결
담보 제공의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2009년 9월 28일 '10년 1분기 메모리 라인 업그레이드의 건 가결
확약서 승인의 건 가결
2009년 8월 24일 해외법인 설립의 건 가결
해외법인 설립의 건 가결
부동산 매입의 건 가결
기술도입의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2009년 7월 27일 기부금 출연의 건 가결
2009년 7월 13일 해외법인 설립의 건 가결
해외법인 증자의 건 가결
사옥 임대계약 및 화재보험等 가입의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2009년 6월 29일 메모리 라인 업그레이드의 건 가결
특허 계약 체결의 건 가결
해외법인 설립의 건 가결
해외지점 설립의 건 가결
해외법인 지급보증 및 무역금융한도 신규 확보의 건 가결
2009년 6월 8일 특허 계약 체결의 건 가결
중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 가결
2009년 5월 27일 특허 계약 체결의 건 가결
2009년 5월 25일 특허 계약 체결의 건 가결
해외법인 설립의 건 가결
해외법인 통합의 건 가결
사옥 개보수의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2009년 4월 27일 해외법인 증자의 건 가결
임원배상책임보험 갱신의 건 가결
기부금  출연의 건 가결
2009년 3월 30일 특허 계약 체결의 건 가결
특허 계약 체결의 건 가결
무역금융한도 신규 확보 및 증액의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
기부금 출연의 건
※ 자산 양도 지연 보고
가결
2009년 3월 4일 해외법인 지급보증의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결
2009년 2월 11일 특허 계약 체결의 건 가결
자산 양도의 건 가결
2009년 1월 14일 특허 계약 체결의 건 가결
2009년 1월 5일 해외법인 증자의 건 가결
특허 계약 체결의 건 가결

> 2008

2008년 경영위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부
2008년12월 22일 해외법인 지급보증의 건 가결
2008년 11월 24일 해외법인 증자의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결
2008년 11월 3일 부동산 임대차 계약의 건 가결
2008년 10월 20일 축구단 법인설립의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결
본관사업장 서초 신사옥 이전의 건 가결
2008년 9월 29일 해외법인 설립의 건 가결
해외법인 시설 투자의 건 가결
2008년 8월 18일 기술도입 계약 체결의 건 가결
해외법인 설립의 건 가결
전용기 매각 및 교체 구입의 건 가결
해외법인 지급 보증의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2008년 7월 14일 해외법인 설립의 건 가결
투자유가증권 처분의 건 가결
메모리 라인 증설 및 공정 Upgrade의 건 가결
부동산 매각의 건 가결
2008년 7월 2일 기부금 출연의 건 가결
2008년 6월 23일 투자유가증권 처분의 건 가결
중국 규격시험소 투자의 건 가결
2008년 6월 12일 해외법인 라인 건설 투자의 건 가결
'08년 중간배당 계획에 따른 주주명부 폐쇄의 건 가결
2008년 5월 26일 메모리 하반기 공정 Upgrade 및 보완 투자의 건 가결
해외법인 증자 및 증설 투자의 건 가결
투자유가증권 처분의 건 가결
LCD 해외 모듈라인 증설 투자의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2008년 4월 28일 임원배상책임보험 갱신의 건 가결
휴대폰 생산 Capa 증설 투자의 건 가결
해외법인 증자 및 투자의 건 가결
2008년 4월 14일 해외법인 지급 보증의 건 가결
2008년 3월 21일 해외법인 설립의 건 가결
LCD 건설 투자의 건 가결
해외법인 통합 추진의 건 가결
해외법인 증자의 건 가결
2008년 3월 14일 반도체 라인 공정 Upgrade 및 보완 투자의 건 가결
2008년 3월 10일 해외법인 증축 및 증설 투자의 건 가결
휴대폰 개발설비 투자의 건 가결
2008년 2월 25일 LCD 4라인 보완 투자의 건 가결
해외법인 증자 및 시설 투자의 건 가결
해외법인 시설 투자 및 자회사 설립 추진의 건 가결
기부금 출연의 건 가결
2008년 2월 4일 HSEN 청산의 건 가결
SCT 청산의 건 가결
해외법인 라인 증설 투자의 건 가결
2008년 1월 28일 신용공여한도 증액의 건 가결
해외법인 지급보증의 건 가결
2008년 1월 24일 탕정산업단지內 학교시설용지 매각의 건 가결
투자유가증권 처분의 건 가결