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사외이사 수의 대폭 증가 등에 따라 이사회의 빈번한 소집이 어려운 관계로, 관련 법규에 따라 이사회내에 분야별 내부위원회를
설치하고, 이사회의 권한사항 중 일부를 위임하여 당해 분야에 전문적 지식과 관심을 가진 이사들로 하여금 집중적으로 검토,
처리하도록 하고 있습니다.

현행 정관 제28조의 2에 의하여 이사회 내에 설치 및 운영되고 있는 위원회는 다음과 같습니다.

  • 경영위원회
  • 감사위원회
  • 사외이사후보추천위원회
  • 내부거래위원회
  • 보상위원회
  • CSR위원회

각 위원회의 결의사항은 모든 이사에게 즉시 통지되며, 각 이사는 통지를 받은 날로부터 2일내에 이사회 소집을 요구할 수 있으며,
이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다.

감사위원회

설치목적

감사위원회는 견제와 균형을 통해 경영진이 궁극적으로 기업가치의 극대화를 달성할 수 있도록 감독하고 지원하기 위한 감사
기구로서, 기존의 감사를 대신하여 2000년부터 설치된「이사회내 위원회」입니다.

구성

감사위원회는 관련규정에 의거하여 이사회 결의를 통하여 이사 중에서 선임된 3인의 위원으로 구성되며, 그 위원 중 2/3이상은
사외이사로 구성하여야 합니다.

감사위원회는 회사로부터 독립적인 사외이사 3명으로 구성되어있으며, 위원장은 이인호 사외이사 입니다.

감사위원회 위원
감사위원회 위원
이인호(위원장) 김한중 송광수

감사위원회 운영

정기회의 : 감사위원회는 매분기 1회 이상 개최하여야 함.

소집방법 : 감사위원회는 위원장이 소집하며, 늦어도 회의 개최전 24시간 전까지 개최시기 및 장소를 경영위 위원 및
참석대상에게 통보해야 함.

결의방법 : 경영위의 결의는 위원 과반수의 출석과 그 출석위원 과반수의 찬성으로 함. 다만, 관계법령이 허용하는 범위내에서
화상회의 등 통신수단을 사용하여 이사회를 진행할 수 있음.

감사위원회의 권한 (부의사항)

  • 업무감사권
  • 영업보고요구권 및 업무재산 조사권
  • 이사보고의 수령권
  • 자회사에 대한 조사권
  • 이사의 위법행위 유지청구권
  • 각종의 소권
  • 주주총회 소집청구권
  • 외부감사인 후보자 추천에 관한 권한
  • 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 권한

감사위원회의 의무사항

회사의 관련 규정은 감사위원회 위원들에게 다음과 같은 의무를 부과함으로써 독립성을 유지하고 회사에 대한 감시와 견제 역할을
충실히 수행하도록 제도화 하고 있습니다.

  • 선관주의 의무
  • 주주총회에 대한 조사보고 의무
  • 이사회에 대한 조사보고 의무
  • 감사록의 작성의무
  • 감사보고서의 작성제출 의무
  • 외감법상의 의무

감사위원회의 활동내역

> 2014

2014년 감사위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2014년 4월 28일 제46기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고 - 3/3
'14年 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 -
2014년 2월 18일 외부감사인 선임 심의 및 승인 가결 3/2
제45기 정기주주총회 부의 의안 검토 -
'13年 내부감시장치 가동현황 보고 -
2014년 1월 23일 제45기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 3/3
'13年 내부회계관리제도 운영실태 보고
'13年 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
외부감사인 선임 계획 보고
'13年 감사실적 보고

> 2013

2013년 감사위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2013년 10월 24일 제45기 3/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고 가결 3/3
'13年 3/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 -
2013년 7월 25일 제45기 상반기 재무제표 및 반기보고서 보고 가결 3/3
'13년 2/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 -
'13년 상반기 감사실적 보고 -
2013년 4월 25일 감사위원회 위원장 선임 가결 3/3
제45기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고 -
'13년 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 -
2013년 2월 15일 제44기 정기주주총회 부의 의안 검토 - 2/3
'12년 내부감시장치 가동현황 평가
2013년 1월 24일 제44기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 3/3
'12년 내부회계관리제도 운영실태 보고
'12년 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
'12년 감사실적 보고

> 2012

2012년 감사위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2012년 10월 25일 제44기 3/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고 - 2/3
'12년 3/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
2012년 7월 26일 제44기 상반기 재무제표 및 반기보고서 보고 - 2/3
'12년 2/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
'12년 상반기 감사실적 보고
2012년 4월 26일 감사위원회 위원장 선임 가결 2/3
제44기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고  
'12년 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고  
2012년 2월 20일 제43기 정기주주총회 부의안건 검토 - 3/3
'11년 내부감시장치 가동현황 보고
2012년 1월 26일 제43기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 3/3
'11년 내부관리회계제도 운영실태 보고
'11년 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
'11년 감사실적 보고

> 2011

2011년 감사위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2011년 10월 27일 제43기 3/4기 재무제표 및 분기보고서 보고 - 2/3
'11年 3/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
2011년 7월 27일 제43기 상반기 재무제표 및 반기보고서 보고 - 3/3
'11年 2/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
'11年 상반기 감사실적 보고
2011년 4월 28일 제43기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고 - 3/3
'11年 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
2011년 2월 22일 제42기 정기주주총회 부의안건 검토 - 3/3
'10年 내부감시장치 가동현황 보고
2011년 2월 18일 외부감사인 선임 심의 및 승인 가결 3/3
2011년 1월 27일 제42기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2/3
'10年 내부관리회계제도 운영실태 보고
'10年 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
외부감사인 선임 계획 보고
'10年 감사실적 보고

> 2010

2010년 감사위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2010년 10월 28일 제42기 3/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고 - 3/3
'10年 3/4분기 비감사업무 수행 검토 보
2010년 07월 29일 제42기 상반기 재무제표 및 반기보고서 보고 - 3/3
'10年 2/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
'10年 상반기 감사실적 보고
2010년 04월 29일 감사위원회 위원장 선임 - 3/3
제42기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고
'10년 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
2010년 02월 23일 제41기 정기주주총회 부의안건 검토 - 3/3
'09年 내부감시장치 가동현황 보고
제41기 연결재무제표 보고
2010년 1월 28일 제41기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 3/3
'09年 내부관리회계제도 운영실태 보고
'09年 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
'09年 감사팀 감사실적 보고

> 2009

2009년 감사위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2009년10월 29일 제41기 3/4분기 재무제표 및 반기보고서 보고 - 3/3
IFRS 도입에 따른 토지 공정가치 평가 결과 보고
'09年 3/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
2009년 7월 23일 제41기 상반기 재무제표 및 반기보고서 보고 - 3/3
IFRS(국제회계기준) 도입·추진 보고
'09年 2/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
'09年 상반기 감사실적 보고
2009년 4월 23일 제41기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고 - 3/3
'09年 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
2009년 3월 13일 감사위원회 위원장 선임의 건 - 3/3
내부회계관리규정 개정의 건
2009년 2월 17일 제 40기 정기주주총회 부의안건 검토 - 3/3
'08년 내부감시장치 가동현황 보고
2009년 2월 16일 제 40기 연결재무제표 보고 - 3/3
2009년 1월 22일 제 40기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 3/3
'08년 내부관리회계제도 운영실태 보고
'08년 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
'08년 감사실적 보고

> 2008

2008년 감사위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2008년10월 23일 제40기 3/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고 - 2/3
08년 3/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
2008년 7월 24일 제40기 상반기 재무제표 및 반기보고서 검토 - 3/3
'08년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고
'08년 2/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
'08년 상반기 감사실적 보고
2008년 4월 24일 제40기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고 - 3/3
'08년 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
2008년 3월 4일 제 39기 주주총회 부의안건 검토 - 3/3
'07년 내부감시장치 가동현황 평가
2008년 3월 3일 제 39기 연결재무제표 보고의 건 - 3/3
2008년 1월 31일 외부감사인 선임 심의 및 승인 - 3/3