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사외이사 수의 대폭 증가 등에 따라 이사회의 빈번한 소집이 어려운 관계로, 관련 법규에 따라 이사회내에 분야별 내부위원회를
설치하고, 이사회의 권한사항 중 일부를 위임하여 당해 분야에 전문적 지식과 관심을 가진 이사들로 하여금 집중적으로 검토,
처리하도록 하고 있습니다.

현행 정관 제28조의 2에 의하여 이사회 내에 설치 및 운영되고 있는 위원회는 다음과 같습니다.

  • 경영위원회
  • 감사위원회
  • 사외이사후보추천위원회
  • 내부거래위원회
  • 보상위원회
  • CSR위원회

각 위원회의 결의사항은 모든 이사에게 즉시 통지되며, 각 이사는 통지를 받은 날로부터 2일내에 이사회 소집을 요구할 수 있으며,
이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다.

사외이사후보추천위원회

설치목적

사외이사후보추천위원회는 관련 법령과 정관 및 이사회 규정에 의거하여 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위해 구성된
「이사회내 위원회」입니다.

본 위원회는 사외이사 후보에 대해 회사에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업의 이사에 걸맞는 역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는
역할을 수행합니다.

이사회는 본 위원회가 추천한 사외이사 후보중에서만 사외이사 후보를 최종 결정하고 주주총회에서 최종 결의를 받도록 함으로써
사외이사 후보 선임에 대한 회사 경영진의 영향력을 최소화 하고 있습니다.

이러한 사외이사 추천 방식은 사외이사의 독립성 유지에 중요한 역할을 하고 있습니다.

구성

사외이사후보추천위원회는 관련규정에 의거하여 이사 2인이상 4인 이내로 구성하며, 위원중 과반수 이상은 사외이사 중에서 선임해야 합니다.

현행 사외이사후보 추천위원회는 회사로부터 독립적인 사외이사 3명과 사내이사 1명으로 구성되어 있으며, 위원장은 김한중 사외이사 입니다.

사외이사후보 추천위원회 위원
사외이사후보 추천위원회 위원
김한중(위원장) 이병기 김은미 권오현

사외이사후보추천위원회 운영

사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천할 경우에 소집되는 비상설 위원회입니다.

소집방법: 감사위원회는 위원장이 소집하며, 늦어도 회의 개최전 24시간 전까지 개최시기 및 장소를 위원 및 참석대상에게
통보해야 함.

결의방법: 경영위의 결의는 위원 과반수의 출석과 그 출석위원 과반수의 찬성으로 함. 다만, 위원회의 결의에 관하여 특별이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못함.

사외이사후보추천위원회 활동내역

'05년, '08년, '11년에는 사외이사 후보 신규/재선임이 없어 사외이사후보 추천위원회 미개최함.

> 2012

2012년 사외이사후보 추천위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2012년 02월 16일 사외이사후보 추천의 건 가결 3/3
2012년 01월 27일 사외이사후보 확정일자 결정의 건 가결 3/3

> 2010

2010년 사외이사후보 추천위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2010년 02월 22일 사외이사후보 추천의 건 후보자 : 이인호 가결 4(2)
2010년 01월 29일 사외이사후보 확정일자 결정의 건 주요내용 : 사외이사후보 확정일자 : 2010년 2월 23일 가결 4(2)

> 2009

2009년 사외이사후보 추천위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2009년 03월 16일 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임 의장 : 이재웅 가결 4(2)
2009년 02월 16일 사외이사후보 추천의 건 후보자 : 이재웅, 윤동민, 박오수 가결 4(2)
2009년 01월 23일 사외이사후보 확정일자 결정의 건 주요내용 : 사외이사후보 확정일자 : 2009년 2월 17일 가결 4(2)

> 2007

2007년 사외이사후보 추천위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2007년 02월 01일 사외이사후보 추천의 건 후보자 : 이갑현, 요란맘 가결 4(2)
2007년 01월 24일 사외이사추천 후보자 심의 가결 4(2)
2007년 01월 12일 사외이사후보 확정일자 결정의 건 주요내용 : 사외이사후보 확정일자 결정 : '07. 2. 1 가결 4(2)

> 2006

2006년 사외이사후보 추천위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2006년 03월 03일 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임 위원장 : 정귀호 가결 4(2)
2006년 02월 01일 사외이사후보 추천의 건 후보자 : 정귀호, 황재성, 윤동민, 이재웅, 박오수 가결 4(2)
2006년 01월 25일 사외이사추천 후보자 심의 가결 3(4)
2006년 01월 13일 사외이사후보 확정일자 결정의 건 주요내용 : 사외이사후보 확정일자 결정 : '06. 2. 1 가결 4(2)

※ ()안은 사외이사 참석현황입니다.