위원회

사외이사수의 대폭 증가 등에 따라 이사회의 빈번한 소집이 어려운 관계로, 관련법규에 따라 이사회내에 분야별 내부위원회를 설치하고, 이사회의 권한사항중 일부를 위임하여 당해 분야에 전문적 지식과 관심을 가진 이사들로 하여금 집중적으로 검토, 처리하도록 하고 있습니다.

현행 정관 제28조의2에 의하여 이사회내에 설치 및 운영되고 있는위원회는 다음과 같습니다.

• 경영위원회
• 감사위원회
• 사외이사후보추천위원회
• 내부거래위원회
• 보상위원회
• CSR위원회

기타
: 한편 이사회내 위원회는 아니지만, 사내이사 및 주요 팀장급으로 구성된「사내평가보상위원회」를 두고 습니다. 또한 회사는 별도의 지배구조위원회는 두고 있지 않으나, 사외이사추천위원회, 내부거래위원회가 지배구조 개선 활동을 병행하고 있습니다.

각 위원회의 결의사항은 모든 이사에게 즉시 통지되며, 각 이사는 통지를 받은 날로부터 2일내에 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다.

내부거래위원회

설치목적

내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 내부거래를 점검하고 감시하기 위해 2004년 4월 설치된「이사회내 위원회」입니다.

구성

관련규정은 위원회 구성과 관련하여 社外理事 3人으로 구성하고 위원장은 위원회 결의로 선임토록 하고 있습니다.

현행 구성원은 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 위원장은 이인호 사외이사입니다.

내부거래위원회 위원

내부거래위원회 위원
이인호(위원장)	김한중	송광수

내부거래위원회 운영

내부거래위원회의 정기회의는 매분기 1회 이상 개최를 원칙으로 함

권한 및 책임

권한

• 내부거래 보고 청취권 : 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 보고 받을 수 있음.
• 내부거래 직권 조사 명령권 : 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황 자료 조사를 명령 할 수 있음.
• 내부거래 시정 조치 건의권 : 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의
  할 수 있음.

책임

• 선관주의 의무
• 이사회에 대한 조사보고 의무 : 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 하는 경우 이사회에 이를 보고
  하여야 함.
• 의사록 작성의무

내부거래위원회 활동내역