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사외이사 수의 대폭 증가 등에 따라 이사회의 빈번한 소집이 어려운 관계로, 관련 법규에 따라 이사회내에 분야별 내부위원회를
설치하고, 이사회의 권한사항 중 일부를 위임하여 당해 분야에 전문적 지식과 관심을 가진 이사들로 하여금 집중적으로 검토,
처리하도록 하고 있습니다.

현행 정관 제28조의 2에 의하여 이사회 내에 설치 및 운영되고 있는 위원회는 다음과 같습니다.

  • 경영위원회
  • 감사위원회
  • 사외이사후보추천위원회
  • 내부거래위원회
  • 보상위원회
  • CSR위원회

각 위원회의 결의사항은 모든 이사에게 즉시 통지되며, 각 이사는 통지를 받은 날로부터 2일내에 이사회 소집을 요구할 수 있으며,
이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다.

내부거래위원회

설치목적

내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 내부거래를 점검하고
감시하기 위해 2004년 4월 설치된「이사회내 위원회」입니다.

구성

관련규정은 위원회 구성과 관련하여 社外理事 3人으로 구성하고 위원장은 위원회 결의로 선임토록 하고 있습니다.

현행 구성원은 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 위원장은 이인호 사외이사입니다.

내부거래위원회 위원
내부거래위원회 위원
이인호(위원장) 김한중 송광수

내부거래위원회 운영

내부거래위원회의 정기회의는 매분기 1회 이상 개최를 원칙으로 함

권한 및 책임

[권한]

  • 내부거래 보고 청취권 : 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 보고 받을 수 있음.
  • 내부거래 직권 조사 명령권 : 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황 자료 조사를 명령 할 수 있음.
  • 내부거래 시정 조치 건의권 : 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있음.

[책임]

  • 선관주의 의무
  • 이사회에 대한 조사보고 의무: 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 하는 경우 이사회에 이를 보고하여야 함.
  • 의사록 작성의무

내부거래위원회 활동내역

> 2014

2014년 내부거래위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2014년 06월 3일 - 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 기술자산 매각의 건
  • 2) 지분 투자의 건
  • 3) 삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결의 건
- 3/3
2014년 02월 18일 - 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건
- 3/2
2014년 01월 23일 - 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성바이오로직스 유상증자 참여의 건
  • - '13년 4분기 내부거래 현황 보고
- 3/3

> 2013

2013년 내부거래위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2013년 11월 29일 - 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 특수관계인과의 거래 승인의 건
  • 2) 특수관계인에 대한 기부금 출연의 건
  • 3) 삼성코닝정밀소재 소유 건물 인수 계약의 건
- 3/3
2013년 10월 24일 - 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성생명 퇴직연금 납부의 건
  • 2) 학교법인 성균관대학 기부금 출연의 건
  • - '13년 3분기 내부거래 현황 보고
- 3/3
2013년 07월 25일 - 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 수익증권 거래한도 승인의 건
  • 2) 특수관계인에 대한 기부금 출연의 건
  • 3) 손해보험 가입의 건
  • - '13년 2분기 내부거래 현황 보고
- 3/3
2013년 04월 25일 - 의결사항
  • 1) 내부거래위원회 위원장 선임의 건
  • - '13년 1분기 내부거래 현황 보고
  • - 대규모 내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) '13년 임원배상책임보험 갱신의 건
  • 2) 특수관계인에 대한 기부금 출연의 건
  • 3) 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건
가결 3/3
2013년 1월 24일 '12년 4분기 내부거래 현황 및 점검결과 보고 - 3/3

> 2012

2012년 내부거래위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2012년 12월 3일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성생명 퇴직연금 납부의 건
  • 2) 특수관계인등과의 거래 승인의 건
- 2/3
2012년 10월 25일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성생명보험(주)와 임대차계약 체결의 건
  • 2) 기부금 출연의 건
  • · '12년 3분기 내부거래 현황 및 점검결과 보고
- 2/3
2012년 9월 13일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 학교법인 성균관대학 기부금 출연의 건
- 3/3
2012년 7월 26일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 수익증권 거래한도 승인의 건
  • 2) 손해보험 가입의 건
  • · '12년 2분기 내부거래 현황 및 점검결과 보고
- 2/3
2012년 6월 25일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성복지재단 기부금 출연의 건
  • 2) 에쓰이에이치에프코리아(주) 지분 인수의 건
  • 3) '12年 북미지역 포괄배상책임보험 갱신의 건
- 3/3
2012년 4월 26일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성코닝정밀소재(SCP) 편입 부지 분양 계획
  • 2) 전자소재 연구단지 부지 조성비 계약의 건
- 3/3
'11년 4분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
2012년 4월 2일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 바이오시밀러 사업 관련 투자의 건
  • 1-1. 삼성바이오로직스 유상증자 참여의 건
  • 1-2. 바이오시밀러 개발자산 매각의 건
  • 2) SMD(주)와 임대차 재계약 체결의 건
  • 3) SMD(주) 기반시설 부담금 청구의 건
- 3/3
2012년 2월 20일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) '12年 임원배상책임보험 갱신의 건
  • 2) 삼성문화재단 기부금 출연의 건
- 3/3
2012년 1월 26일 의결사항
  • 1) 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결 2/3
대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성물산(주) 보유 SJC, SAPL 지분 인수의 건
  • 2) 대규모 상품ㆍ용역 거래 승인의 건
-
'12년 1분기 내부거래 현황 및 점검결과 보고 -

> 2011

2011년 내부거래위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2011년 12월 26일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 에스엘시디(주) 지분 인수의 건
- 3/3
2011년 12월 2일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 기부금 출연의 건
- 3/3
2011년 10월 27일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성생명 퇴직연금 납부의 건
  • 2) 특수관계인등과의 거래 승인의 건
  • 3) 신기술사업투자조합 가입의 건
  • 4) 리빙프라자(주) 유상 증자 참여의 건
- 2/3
'11년 3분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
2011년 9월 15일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) SMD(주)와 건축물 매각계약 체결의 건
- 3/3
2011년 7월 27일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 수익증권 거래한도 연장의 건
  • 2) 손해보험 가입의 건
  • 3) 삼성바이오로직스(주) 유상증자 참여의 건
- 3/3
'11년 2분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
2011년 5월 27일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 태양전지 사업 매각 추진의 건
  • 2) 삼성생명 퇴직연금 납부의 건
  • 3) 삼성샘명공익재단 기부금 출연의 건
- 3/3
2011년 4월 28일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성메디슨(주) 지분 추가 인수의 건
  • 2) 삼성코닝정밀소재(SCP) 편입 부지 분양의 건
- 3/3
'11년 1분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
2011년 3월 18일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성모바일디스플레이 유상증자 참여의 건
  • 2) 삼성문화재단 기부금 출연의 건
- 3/3
2011년 1월 27일 대규모내부거래에 대한 사전 심의 - 3/3
2011년 1월 3일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 성균관대 반도체시스템공학과 산학 협약추진의 건
- 3/3

> 2010

2010년 내부거래위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2010년 10월 28일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성생명 퇴직보험료 납부의 건
  • 2) 특수관계인등과의 거래 승인의 건
  • 3) DNS社 세메스 보유지분 매입의 건
- 3/3
'10년 3분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
2010년 07월 29일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 기부금 출연의 건
  • 2) 퇴직연금 납부의 건
  • 3) 손해보험 가입의 건
  • 4) 수익증권 거래한도 연장의 건
  • 5) 기부금 출연의 건
  • 6) 삼성SDS SW연구소 부지매각의 건
  • 7) S-LCD(주)와 임대차거래 변경의 건
- 3/3
'10년 2분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
2010년 04월 29일 의결사항
  • 1) 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결 3/3
대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성생명공익재단 기부금 출연의 건
  • 2) S-LCD(주)와 임대차계약 체결의 건
'10년 1분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
2010년 3월 19일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성SDS(주)로의 자산 매각의 건
- 3/3
2010년 1월 28일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성SDS(주)로의 자산 매각의 건
    - '09년 4분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
- 3/3

> 2009

2009년 내부거래위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2009년 12월 14일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 퇴직연금 납부 및 퇴직보험료 납부 변경의 건
  • 2) 삼성본관 매각의 건
  • 3) 삼성문화재단 기부금 출연의 건
  3/3
2009년 10월 29일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성생명공익재단 기부금 출연의 건
  • 2) 삼성증권(주)와 임대차계약 체결의 건
  • 3) 삼성생명 퇴직보험료 납부의 건
  • 4) 특수관계인등과의 거래 승인의 건
  • 5) 삼성SDS·삼성네트웍스 합병 관련 의결권 행사의 건
  • 6) 감시장비(VSS)사업 매각 추진의 건
  • 7) 에이테크솔루션사 지분 취득의 건
  • - '09년 3분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
  3/3
2009년 7월 23일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 손해보험 가입의 건
  • 2) 수익증권 거래한도 연장의 건
  • - '09년 2분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
  3/3
2009년 4월 23일 의결사항
  • 1) 내부거래위원회 위원장 선임의 건
  3/3
대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 신기술사업투자조합 가입의 건
  • '09년 1분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
2009년 3월 13일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성카드(주)와의 임대차계약 체결의 건
  2/3
2009년 2월 16일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성전기(주)와 합작 추진의 건
  3/3
2009년 1월 22일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성모바일디스플레이(주)와 임대계약 체결
    '08년 4분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
  3/3

> 2008

2008년 내부거래위원회 활동내역
일자 의안내용 가결여부 참석현황
2008년10월 23일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성생명 퇴직보험료 납부의 건
  • 2) 대규모 상품,용역거래 승인의 건
  • - 08년 1분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
  2/3
2008년 7월 24일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) 삼성SDI㈜와 합작 추진의 건
  • 2) 기부금 출연의 건
  • 3) 손해보험 가입의 건
  • 4) 수익증권 거래한도 연장의 건
  • - 08년 2분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
  3/3
2008년 4월 24일 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  • 1) Sony사와 LCD 8-2라인 합작계약 및 S-
    LCD㈜와임대계약 체결 등의 건
  • 2) 삼성SDS㈜로의 자산매각의 건
    - 08년 1분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
  3/3
2008년 1월 14일 '07년 4분기 내부거래현황 및 점검결과 보고