이사회
이사회는 사내이사 5명과
사외이사 5명으로 구성되어 있습니다.
이사회 구성
이사회는 사내이사 5명, 사외이사 6명 총 11명으로 구성되어 있으며, 상법 제 542조의8에 따라 사외이사를 과반수로 구성하고 있습니다.
이사회는 효율적이고 전략적인 의사결정이 가능하도록
이사진의 전문분야와 역량이 균형과 조화를 이루는 최적의 구성을 추구하고 있습니다.
| 성명 | 직명 및 담당업무 | 위원회 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영위원회 | 감사위원회 |
사외이사후보 추천위원회 |
내부거래 위원회 |
보상위원회 | 지속가능경영위원회 | ||
| 김한조 |
이사회 의장 사외이사 |
●감사위원회 | ○내부거래위원회 | ○보상위원회 | ●지속가능경영위원회 | ||
| 한종희 | 대표이사 부회장 (DX) | ●경영위원회 | |||||
| 경계현 | 대표이사 사장 (DS) | ○경영위원회 | |||||
| 노태문 | 사업부장 사장 (MX) | ○경영위원회 | |||||
| 박학규 | 경영지원실장 사장 (DX) | ○경영위원회 | |||||
| 이정배 | 사업부장 사장 (메모리) | ○경영위원회 | |||||
| 김준성 | 사외이사 | ○보상위원회 | ○지속가능경영위원회 | ||||
| 허은녕 | 사외이사 | ○사외이사후보추천위원회 | ○내부거래위원회 | ○지속가능경영위원회 | |||
| 유명희 | 사외이사 | ○감사위원회 | ○사외이사후보추천위원회 | ○내부거래위원회 | ○지속가능경영위원회 | ||
| 신제윤 | 사외이사 | ○사외이사후보추천위원회 | ○보상위원회 | ○지속가능경영위원회 | |||
| 조혜경 | 사외이사 | ○감사위원회 | ○지속가능경영위원회 | ||||
※ ● : 위원장 ○ : 위원
이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 사내이사 후보는 이사회의 추천을, 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 선정됩니다.
이사회 총수는 3인 이상 14인 이하이며, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다.
이사의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.
의장 선임이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임합니다.
이사회의 전문성 및 다양성회사는 인종, 성별, 종교, 출신지역, 국적 등의 다양성을 고려하여 이사회가 구성될 수 있도록 노력하고 있으며, 새로운 시각으로 이사회에 참여할 수 있는 인사를 이사 후보로 적극적으로 고려하고 있습니다.
특히 사외이사는 리더십, 글로벌 경력, IT, 감사, 재무, 법무, 경제, 금융 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추어 외부의 시각에서 회사경영을 객관적으로 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하고 있습니다.
새로운 사외이사 선임시 전원 사외이사로 구성된 사외이사추천위원회에서 이사회에 필요한 경험, 전문성, 다양성을 갖춘 후보군을 검토하여 추천합니다.
이사회 독립성삼성전자는 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 2018년 3월 이사회 결의를 통해 최고경영자(CEO)와 이사회 의장을 분리하였고, 2020년 2월에는 사외이사를 의장으로 선임하였습니다. 2017년 4월 기존에 운영되던 CSR 위원회를 확대 개편하여 지속가능경영위원회(전원 사외이사로 구성)를 운영하고 있습니다.
삼성전자는 회사 정관 제24조의 요건에 따라 사외이사의 독립성을 판단하고 있으며, 결격요건에 해당되는 경우 독립성이 없다고 판단합니다. 특히, 회사 상무에 종사하는 자, 회사의 최대주주 및 회사와 중요한 이해관계가 있는 자, 최근 2년 이내 재직했던 임직원 등은 사외이사 활동이 금지됩니다.
운영
- 이사회 종류
- 정기이사회 : 매 분기 1회 개최를 원칙으로 합니다.
- 임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최합니다.
- 이사회 소집
- 이사회는 의장이 소집하며,이사회 소집일을 정하여 최소 24시간 전에 각 이사에게 통지해야 합니다.
- 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.
- 이사회 결의
- 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 이사회를 진행할 수 있습니다.
- 공정한 사안 검토 및 합리적인 의사결정을 위해 이사회 결의 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사가 금지되며, 의결권 행사가 금지된 경우 출석 이사의 의결권수에 산입하지 아니합니다.
주요 부의 사항
- 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안
- 주주총회의 소집
- 영업보고서 및 재무제표의 승인
- 정관의 변경
-
회사의 해산, 합병,
회사의 계속 - 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
- 이사의 선임 및 해임
- 이사의 보수 등
- 경영 등에 관한 사항
- 회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경
- 경영계획 및 분기, 반기보고서 승인 등
- 재무 등에 관한 사항
-
주식발행에 관한 사항
- - 신주발행의 결정
- - 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행
- 자기주식의 취득, 처분, 소각
- 내부거래 등의 승인
-
중요한 타법인 출자/처분, 담보제공/채무보증,
차입계약 체결 등
- 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항
-
이사의 경업, 동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사 등과
회사간의 거래의 승인 - 이사회 의장의 선임
- 대표이사의 선정 및 공동 대표의 결정
- 위원회 설치 및 위원의 선임 및 해임 등
- 기타
- 이사회 운영 규칙 및 위원회 운영규칙의 개폐
-
기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항,
주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가
필요하다고 인정하는 사항
책임 및 의무사항
- 이사의 선관주의의무
- 이사는 업무 수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 합니다.
- 이사의 충실의무
- 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 합니다.
- 이사의 경업금지
- 이사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 승인이 없으면 회사와 동일한 종류의 영업행위를 할 수 없습니다. 다만 이사 선임시부터 그러한 영업중에 있음을 알고 이사로 선임한 경우에는 당해 영업 수행 가능합니다.
기타
- 이사손해배상 책임보험 가입 여부
- 사내규정에 근거하여 이사회 또는 위원회의 승인을 얻어 이사손해배상 책임보험에 가입하고 있습니다.
-
배상 범위 : 이사회 구성원의 업무 수행시 발생한 선량한 관리자로서의 주의의무 및
회사에 대한 충실의무 위반으로 인하여 발생한 주주 및 기타 이해관계자에 대한 손해배상책임을 보상합니다.
기타 상세한 이사손해배상 책임보험의 내용에 대해서는 회사가 공시한 사업보고서에서 확인이 가능합니다.
- 사외이사 활동 지원 노력
- 이사회의 독립성 유지에 중요한 역할을 수행하는 사외이사는 관련 규정에 의거하여 중요한 의사결정시 외부 전문가의 조력을 받을 수 있으며, 이를 위해 회사는 정책적으로 사외이사의 요청시 법률 및 회계 고문 등의 외부 조력을 최대한 제공하고 있습니다.
- 사외이사들이 경영 전반에 대해 상호 의견을 교류하고 건의사항 등을 수렴할 수 있도록 경영진이 배제된 사외이사들만의 모임을 정기적(매분기 이사회 개최시) 또는 비정기적으로 개최하고 있습니다.
- 회사는 사외이사가 회사를 위해 보다 적극적이고 독립적으로 활동할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않고 있으며, 사외이사분들을 대상으로 정기적인 국내외 경영현장 방문 및 현황보고 등 내부교육을 실시하고 있습니다.
활동내역
-
2023년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2023년 11월 30일 이사회 및 위원회 규정 개정의 건 가결 6(6) 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 퇴직연금 불입의 건 가결 2024년 경영계획 승인의 건 가결 희망2024 나눔 캠페인 기부금 출연의 건 가결 Samsung Global Goals 기부금 출연의 건 가결 -
보고사항 :
① 준법통제체제 유효성 평가 결과 보고의 건
② 준법점검 결과 보고의 건
③ 준법문화 구축방안 보고의 건
2023년 10월 31일 2023년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 가결 6(6) 삼성디스플레이㈜와 부동산 임대계약 변경의 건 가결 삼성디스플레이㈜와 실시권 허락 계약 체결의 건 가결 삼성디스플레이㈜ 그린2동 매입의 건 가결 -
보고사항 :
① 최고경영자 승계 후보군 보고의 건
2023년 8월 18일 국내 사업장 패키지보험 가입의 건 가결 6(6) -
보고사항 :
① 한국경제인협회 동참 요청 관련 보고의 건
2023년 7월 27일 2023년 반기 보고서 및 2분기 배당 승인의 건 가결 6(6) 사회공헌 기부금 출연의 건 가결 모바일 기기보험 가입의 건 가결 2023년 4월 27일 2023년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 가결 6(6) 스마트공장 지원사업 추진의 건 가결 DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건 가결 2023년 3월 15일 대표이사 선정의 건 가결 6(6) 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 이사 보수 책정의 건 가결 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 가결 2023년 2월 14일 삼성디스플레이(주)와 자금 거래의 건 가결 6(6) 제54기 정기주주총회 소집결정의 건 가결 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
-
보고사항 :
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 특수관계인과의 거래보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
제1호
제54기(2022.1.1~2022.12.31)
재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등
재무제표 승인의 건 -
제2호
사내이사 한종희 선임의 건 -
제3호
이사 보수한도 승인의 건
가결 2023년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건 가결 학교법인 충남삼성학원 후원금 출연의 건 가결 생산물 배상책임보험 가입의 건 가결 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결 2023년 1월 31일 2022년(제54기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 6(6) 삼성디스플레이(주)와 임차계약 체결의 건 가결 -
보고사항 :
① 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
보고사항 :
-
2022년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2022년 12월 20일 준법지원인 선임의 건 가결 6(6) 2022년 11월 30일 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 6(6) 퇴직연금 불입의 건 가결 2023년 경영계획 승인의 건 가결 희망2023 나눔 캠페인 기부금 출연의 건 가결 Samsung Global Goals 기부금 출연의 건 가결 국제기능올림픽 후원의 건 가결 -
보고사항 :
① 준법통제체제 유효성 평가 결과 보고의 건
② 준법점검 결과 보고의 건
③ 준법문화 구축방안 보고의 건
2022년 11월 3일 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 5(6) 이태원 사고 관련 지원 및 사회안전시스템 구축 성금의 건 가결 2022년 10월 27일 이재용 부회장, 회장 승진의 건 가결 4(4) 2022년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 가결 서울상공회의소 특별회비 납부의 건 가결 -
보고사항 :
최고경영자 승계 후보군 보고의 건
2022년 9월 1일 임시주주총회 소집결정의 건 가결 4(4) 임시주주총회 회의 목적사항 결정의 건
- 보고 사항: 감사보고
-
제1호
사외이사 선임의 건 - 제1-1호 사외이사 허은녕 선임의 건
- 제1-2호 사외이사 유명희 선임의 건
가결 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 설정의 건 가결 2022년 7월 28일 2022년 반기보고서 및 2분기 배당 승인의 건 가결 4(4) 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 신기술사업투자조합 가입의 건 가결 삼성 준법감시위원회 설치 및 운영에 관한 규정 개정의 건 가결 국내 사업장 패키지보험 가입의 건 가결 모바일 기기보험 가입의 건 가결 삼성디스플레이㈜와 부동산 임대계약 체결의 건 가결 서울대 반도체공동연구소 운영비 기부의 건 가결 2022년 4월 28일 2022년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 가결 5(5) 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건 가결 사원 단체보험 가입의 건 가결 사회공헌 기부금 출연의 건 가결 삼성SDI와의 임대차 계약 체결의 건 가결 DS부문 우수협력회사 인센티브 기금 출연의 건 가결 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결 2022년 3월 16일 이사회 의장 선임의 건 가결 6(8) 대표이사 선정의 건 가결 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 이사 보수 책정의 건 가결 삼성바이오로직스 유상증자 참여의 건 가결 2022년 2월 15일 대표이사 선정의 건 가결 6(6) 제53기 정기주주총회 소집결정의 건 가결 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
-
보고사항 :
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
제1호
제53기(2021.1.1~2021.12.31)
재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금
처분계산서 등 재무제표 승인의 건 -
제2호
이사 선임의 건 -
제2-1호: 사외이사 선임의 건
- 제2-1-1호 사외이사 김한조 선임의 건
- 제2-1-2호 사외이사 한화진 선임의 건
- 제2-1-3호 사외이사 김준성 선임의 건
-
제2-2호 : 사내이사 선임의 건
- 제2-2-1호 사내이사 경계현 선임의 건
- 제2-2-2호 사내이사 노태문 선임의 건
- 제2-2-3호 사내이사 박학규 선임의 건
- 제2-2-4호 사내이사 이정배 선임의 건
-
제2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제2-3-1호 감사위원회 위원 김한조 선임의 건
- 제2-3-2호 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건
-
제3호
이사 보수한도 승인의 건
가결 내부회계관리규정 개정의 건 가결 2022년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건 가결 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건 가결 생산물 배상책임보험 가입의 건 가결 2022년 1월 27일 2021년(제53기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 6(6) 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 가결 -
보고사항 :
① 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
보고사항 :
-
2021년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2021년 12월 22일 삼성 준법감시위원회 위원장 위촉의 건 가결 6(6) 2021년 11월 30일 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 6(6) 퇴직연금 불입의 건 가결 2022년 경영계획 승인의 건 가결 희망2022 나눔 캠페인 기부금 출연의 건 가결 Samsung Global Goals 기부금 출연의 건
-
보고사항 :
① 준법통제체제 유효성 평가 결과 보고의 건
② 준법점검 결과 보고의 건
③ 준법문화 구축방안 보고의 건
가결 2021년 10월 28일 2021년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 가결 6(6) 삼성중공업(주) 유상증자 참여의 건 가결 신기술사업투자조합 가입의 건 가결 국제기능올림픽 후원의 건 가결 공동투자형 기술개발 협약기금 출연의 건 가결 2021년 7월 29일 2021년 반기보고서 및 2분기 배당 승인의 건 가결 6(6) 거버넌스위원회 규정 개정의 건 가결 국내 사업장 패키지보험 가입의 건 가결 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결 2021년 4월 29일 2021년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 가결 6(6) 사회공헌 기부금 출연의 건 가결 신기술사업투자조합 가입의 건 가결 DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건 가결 2021년 3월 17일 대표이사 선정의 건 가결 6(6) 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 이사 보수 책정의 건 가결 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 가결 생산물 배상책임보험 가입의 건 가결 2021년 2월 16일 제52기 정기주주총회 소집결정의 건 가결 6(6) 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
-
보고사항 :
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
제1호
제52기(2020.1.1~2020.12.31)
재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금
처분계산서 등 재무제표 승인의 건 -
제2호
이사 선임의 건 -
제2-1호: 사외이사 선임의 건
- 제2-1-1호 사외이사 박병국 선임의 건
- 제2-1-2호 사외이사 김종훈 선임의 건
-
제2-2호 : 사내이사 선임의 건
- 제2-2-1호 사내이사 김기남 선임의 건
- 제2-2-2호 사내이사 김현석 선임의 건
- 제2-2-3호 사내이사 고동진 선임의 건
-
제3호
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김선욱 선임의 건 -
제4호
이사 보수한도 승인의 건
가결 2021년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건 가결 삼성 준법감시위원회 설치 및 운영에 관한 협약 및 규정 개정의 건 가결 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건 가결 삼성바이오로직스㈜, 삼성바이오에피스㈜ 삼성 CI 상표 사용 계약 체결의 건 가결 2021년 1월 28일 2020년(제52기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 6(6) 2021∼2023년 주주환원 정책 승인의 건 가결 -
보고사항 :
① 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-
보고사항 :
-
2020년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2020년 11월 30일 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 6(6) 퇴직연금 불입의 건 가결 2021년 경영계획 승인의 건 가결 희망2021 나눔 캠페인 기부금 출연의 건 가결 Samsung Global Goals 기부금 출연의 건 가결 삼성디스플레이(주)와 임차계약 체결의 건 가결 -
보고사항 :
① 준법문화 구축방안 보고의 건
② 준법점검 결과 보고의 건
2020년 10월 29일 2020년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 가결 6(6) 삼성바이오로직스(주)와 상표 사용료 수취의 건 가결 -
보고사항 :
① 준법점검 유효성 평가 보고의 건
2020년 7월 30일 2020년 반기보고서 및 2분기 배당 승인의 건 가결 6(6) 삼성디스플레이㈜와 임대계약 체결의 건 가결 -
보고사항 :
① 노사관계 자문그룹 신설 및 운영의 건
2020년 6월 11일 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 가결 6(6) 2020년 5월 27일 국내 사업장 패키지보험 가입의 건 가결 6(6) 사회공헌 기부금 출연의 건 가결 2020년 4월 29일 2020년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 가결 6(6) 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건 가결 사회공헌 기부금 출연의 건 가결 삼성SDI㈜와의 임대차 계약 체결의 건 가결 DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건 가결 2020년 3월 18일 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 6(6) 이사보수 책정의 건 가결 생산물 배상책임보험 가입의 건 가결 2020년 2월 26일 코로나19 관련 긴급 구호지원의 건 가결 6(6) 2020년 2월 21일 이사회 의장 선임의 건 가결 6(6) 제51기 정기주주총회 소집결정의 건 가결 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
-
보고사항 :
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
제1호
제51기(2019.1.1~2019.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 -
제2호
사내이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 한종희 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 최윤호 선임의 건
-
제3호
이사 보수한도 승인의 건
가결 2020년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건 가결 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건 가결 2020년 1월 30일 2019년(제51기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 6(6) 삼성꿈장학재단 기부금 출연의 건 가결 전자투표제 도입의 건 가결 준법지원인 선임의 건 가결 삼성 준법감시위원회 설치 및 운영 승인의 건 가결 준법통제기준 개정의 건 가결 * 보고사항
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
보고사항 :
-
2019년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2019년 11월 29일 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 6(6) 퇴직연금 불입의 건 가결 2020년 경영계획 승인의 건 가결 희망2020나눔캠페인 기부금 출연의 건 가결 * 보고사항
1) 준법점검결과 보고의 건2019년 10월 31일 2019년 3분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 가결 6(6) 퇴직연금 불입의 건 가결 2019년 7월 31일 2019년 반기보고서 및 2분기 배당 승인의 건 가결 6(6) 감사위원회 규정 개정의 건 가결 사업장 패키지보험 가입의 건 가결 대구ㆍ경북창조경제혁신센터 창업지원사업의 건 가결 2019년 4월 30일 2019년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 가결 6(6) 신기술사업투자조합 가입의 건 가결 PLP사업 영업양수의 건 가결 사원 단체보험 가입의 건 가결 사회공헌 기부금 출연의 건 가결 산업안전보건 발전기금 출연의 건 가결 DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건 가결 2019년 3월 20일 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 6(6) 이사 보수 책정의 건 가결 2019년 2월 26일 제50기 정기주주총회 소집결정의 건 가결 6(6) 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 -
보고사항 :
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
제1호
제50기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 -
제2호
이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건
- 제2-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건
-
제3호
이사 보수한도 승인의 건
가결 생산물 배상책임보험 가입의 건 가결 국제기능올림픽 후원의 건 가결 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건 가결 2019년 1월 31일 2018년(제50기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 6(6) 내부회계관리규정 개정의 건 가결 2019년 경영계획 승인의 건 가결 삼성디스플레이㈜와 임대차계약 체결의 건 가결 삼성SDI㈜와 연구설비 매매 및 임대차계약 체결의 건 가결 2019년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건 가결 삼성꿈장학재단 기부금 출연의 건 가결 * 보고사항
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 -
보고사항 :
-
2018년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2018년 11월 30일 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 6(6) 퇴직연금 불입의 건 가결 보유 자기주식 소각의 건 가결 희망2019나눔캠페인 기부금 출연의 건 가결 DS부문 2차 협력사 인센티브 지급의 건 가결 2018년 10월 31일 2018년 3/4 분기보고서 및 9월 분기배당 승인의 건 가결 6(6) 삼성 청년 소프트웨어 아카데미 운영의 건 가결 신기술사업투자조합 가입의 건 가결 * 보고사항
1) 준법점검결과 보고의 건2018년 7월 31일 2018년 반기보고서 및 6월 분기배당 승인의 건 가결 6(6) 삼성증권(주)와 부동산 임대차계약 체결의 건 가결 스마트팩토리 지원사업 추진의 건 가결 손해보험 가입의 건 가결 삼성디스플레이(주)와 부동산 임대차계약 체결의 건 가결 * 보고사항
1) 창업 80주년 기념 전자제품 기부 결과 보고의 건
2) 지속가능경영보고서 발간 보고의 건2018년 4월 26일 2018년 1/4 분기보고서 및 3월 분기배당 승인의 건 가결 6(6) 삼성생명보험(주)와 부동산 임대차계약 체결의 건 가결 사회공헌 기부금 출연의 건 가결 사원 단체보험 가입의 건 가결 Samsung Pay사 통합 및 특허권 매입의 건 가결 2018년 4월 6일 삼성중공업(주) 유상증자 참여의 건 가결 6(6) 2018년 3월 23일 이사회 의장 선임의 건 가결 6(6) 대표이사 선정의 건 가결 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 이사 보수 책정의 건 가결 준법지원인 선임의 건 가결 2018년 경영계획 승인의 건 가결 생산물 배상책임보험 가입의 건 가결 창업 80주년 기념 전자제품 기부의 건 가결 2018년 2월 23일 제49기 정기주주총회 소집결정의 건 가결 4(5) 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 - 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
-
제1호
제49기(2017.1.1~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 -
제2호
이사 선임의 건 -
제2-1호 : 사외이사 선임의 건
제2-1-1호 : 사외이사 김종훈 선임의 건
제2-1-2호 : 사외이사 김선욱 선임의 건
제2-1-3호 : 사외이사 박병국 선임의 건 -
제2-2호 : 사내이사 선임의 건
제2-2-1호 : 사내이사 이상훈 선임의 건
제2-2-2호 : 사내이사 김기남 선임의 건
제2-2-3호 : 사내이사 김현석 선임의 건
제2-2-4호 : 사내이사 고동진 선임의 건 - 제2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이사 김선욱)
-
제3호
이사 보수한도 승인의 건 -
제4호
발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건
가결 삼성디스플레이㈜와 검사설비 개발계약 체결 및 공급 거래의 건 가결 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건 가결 2018년 1월 31일 2017년(제49기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 5(5) 삼성메디슨㈜ 상표 사용료 수취의 건 가결 2018년 사회공헌기금 운영계획 승인의 건 가결 삼성꿈장학재단 기부금 출연의 건 가결 발행주식 액면분할의 건 가결 * 보고사항
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 -
2017년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2017년 11월 24일 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 5(5) 퇴직연금 불입의 건 가결 포항 특별재난지역 기부금 출연의 건 가결 희망2018나눔캠페인 기부금 출연의 건 가결 2017년 10월 31일 2017년(제49기) 3/4분기 재무제표, 분기보고서 및 9월 분기배당 승인의 건 가결 5(5) 자기주식 취득 및 소각의 건 가결 '18~'20년 주주환원 정책 승인의 건 가결 ※ 보고사항
준법 점검결과 보고의 건2017년 7월 27일 2017년(제49기) 상반기 재무제표, 반기보고서 및 6월 분기배당 승인의 건 가결 5(5) 자기주식 취득 및 소각의 건 가결 손해보험 가입의 건 가결 삼성디스플레이(주)와 패널 개발계약 체결의 건 가결 2017년 6월 12일 삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결의 건 가결 5(5) 삼성디스플레이(주)와 검사설비 공급 거래의 건 가결 2017년 4월 27일 2017년(제49기) 1/4분기 재무제표, 분기보고서 및 3월 분기배당 승인의 건 가결 5(5) 자기주식 취득 및 소각의 건 가결 보유 자기주식 소각의 건 가결 CSR위원회 규정 개정의 건 가결 사회공헌 기부금 출연의 건 가결 삼성디스플레이㈜와 임대차계약 체결 및 폐기보상의 건 가결 삼성디스플레이㈜와 개발 프로젝트 계약의 건 가결 ※ 보고사항
지주회사 전환 검토 결과2017년 3월 24일 이사 보수 책정의 건 가결 4(5) 2017년 사회공헌기금 운영계획 승인의 건 가결 국제기능올림픽 후원의 건 가결 ※ 보고사항
거버넌스위원회 설치ㆍ운영(안) 보고의 건2017년 2월 24일 제48기 정기주주총회 소집결정의 건 가결 5(5) 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고
- 제1호 : 제48기(2016.1.1~2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건
가결 대외 후원금 운영기준(案) 가결 생산물 배상책임보험 가입의 건 가결 ※ 보고사항
주주가치 제고 방안 진행현황 공유의 건2017년 1월 24일 2016년(제48기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 5(5) 자기주식 취득 및 소각의 건 가결 삼성디스플레이(주)와 패널 개발계약 체결의 건 가결 ※ 보고사항
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 -
2016년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2016년 11월 29일 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 5(5) 퇴직연금 불입의 건 가결 중장기 주주가치 제고방안 승인의 건 가결 삼성디스플레이(주) 설비 매입의 건 가결 ※ 보고사항
준법활동 보고의 건2016년 11월 14일 美 Harman社 인수의 件 가결 5(5) 2016년 11월 2일 프린팅솔루션 사업부 분할 종료 보고 및 공고 결의의 건 승인의 건 가결 5(5) 이사회 규정 개정의 건 가결 2016년 10월 27일 2016년(제48기) 3/4분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건 가결 5(5) 삼성중공업(주) 유상증자 참여의 건 가결 (주)제일기획 지분 매입의 건 가결 삼성증권(주)와 부동산 임대차계약 체결의 가결 삼성생명보험(주)와 부동산 매매의 건 가결 평생교육시설 설립ㆍ운영의 건 가결 신기술사업투자조합 가입의 건 가결 삼성생명공익재단 기부의 건 가결 2016년 9월 12일 프린팅솔루션 사업 매각의 건 가결 5(5) 프린팅솔루션 사업부 분할계획서
승인의 건가결 임시주주총회 소집 결정의 건 가결 임시주주총회 회의 목적사항
결정의 건- 보고사항 : 감사보고
- 제1호 : 프린팅솔루션 사업부 분할계획서 승인의 건
- 제2호 : 사내이사 이재용 선임의 건
가결 임시주주총회를 위한 주주명부
폐쇄 및 기준일 설정의 건가결 삼성바이오로직스(주) 지분
매각의 건가결 2016년 7월 28일 2016년(제48기) 상반기 재무제표, 반기보고서 및 6월 분기배당
승인의 건가결 5(5) 자기주식 취득 및 소각의 건 가결 경영위원회 규정 개정의 건 가결 CSR위원회 규정 개정의 건 가결 손해보험 가입의 건 가결 신기술사업투자조합 가입의 건 가결 2016년 5월 20일 삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결의 건 가결 5(5) 삼성디스플레이(주)와 온실가스 배출권 거래 승인의 건 가결 2016년4월 28일 2016년(제48기) 1/4분기 재무제표
및 분기보고서 승인의 건가결 5(5) 자기주식 취득 및 소각의 건 가결 삼성생명보험(주)와 부동산
임대차계약 체결의 건가결 삼성바이오로직스(주) 지분
취득의 건가결 학교법인 성균관대학 기부금
출연의 건가결 삼성디스플레이(주) 이사 겸직
승인의 건가결 2016년 3월 11일 이사회 규정 개정의 건 가결 5(6) 이사회 의장 선임의 건 가결 대표이사 선정 및 이사 업무
위촉의 건가결 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 이사 보수 책정의 건 가결 삼성생명보험(주)와의 부동산
임대차계약 일부 해지의 건가결 기부금 출연의 건 가결 2016년 2월 12일 제47기 정기주주총회 소집결정의 건 가결 5(5) 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
- 제1호 : 제47기(2015.1.1~2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- 제2호 : 이사 선임의 건
-
제2-1호 : 사외이사 선임의 건
- 제2-1-1호 : 사외이사 이인호 선임의 건
- 제2-1-2호 : 사외이사 송광수 선임의 건
- 제2-1-3호 : 사외이사 박재완 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건
- 제2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 : 정관 일부 변경의 건
가결 2016년도 대규모 상품·용역거래
변경 승인의 건가결 * 보고사항
① 2015년 준법점검결과 보고의 건가결 2016년 1월 28일 2015년(제47기) 재무제표 및
영업보고서 승인의 건가결 4(5) 자기주식 취득 및 소각의 건 가결 삼성카드 지분 매각의 건 가결 2016년 경영계획 승인의 건 가결 준법지원인 선임의 건 가결 * 보고사항
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 -
2015년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2015년 11월 20일 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 5(5) 2015년 10월 29일 2015년(제47기) 3/4분기 재무제표
및 분기보고서 승인의 건가결 5(5) 자기주식 취득 및 소각의 건 가결 경영위원회 규정 개정의 건 가결 * 보고사항
1) 주주환원 정책 시행계획
2) 준법교육 및 홍보활동결과 보고의 건2015년 8월 28일 삼성정밀화학 소유자산 인수계약의 건 가결 4(5) 2015년 7월 30일 2015년(제47기) 상반기 재무제표,
반기보고서 및 중간배당 승인의 건가결 5(5) 손해보험 가입의 건 가결 2015년도 대규모 상품·용역거래
변경 승인의 건가결 2015년 4월 29일 2015년(제47기) 1/4분기 재무제표
및 분기보고서 승인 의 건가결 5(5) 학교법인 성균관대학 기부금 출연의 건 가결 2015년 3월 13일 대표이사 선임 및 이사 업무위촉의 건 가결 5(5) 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 2015년 1월 29일 2014년(제46기) 재무제표 및
영업보고서 승인의 건가결 5(5) 2015년 경영계획 승인의 건 가결 신기술사업투자조합 가입의 건 가결 * 보고사항
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
3) 환경안전연구회 연구결과 보고의 건 -
2014년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2014년 11월 26일 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 4(5) 퇴직연금 불입의 건 가결 지분 투자의 건 가결 삼성생명보험(주)와 부동산 임대차계약 체결의 건 가결 자기주식 취득의 건 가결 2014년 10월 30일 2014년(제46기) 3/4분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건 가결 4(5) 2014년 7월 31일 2014년(제46기) 상반기 재무제표, 반기보고서 및 중간배당 승인의 건 가결 5(5) 삼성자산운용㈜ 연간거래규모 승인의 건 가결 손해보험 가입의 건 가결 학교법인 성균관대학 기부금 출연의 건 가결 미래기술육성재단 기부금 출연의 건 가결 2014년 6월 3일 기술자산 매각의 건 가결 5(5) 지분 투자의 건 가결 삼성디스플레이(주)와 임대차계약 체결의 건 가결 * 보고사항
1) 기업생태계발전연구회 연구결과 보고의 건
2) 환경안전연구회 추진경과 보고의 건2014년 4월 29일 2014년(제46기) 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건 가결 4(5) '14년 임원배상책임보험 갱신의 건 가결 기부금 출연의 건 가결 신기술사업투자조합 가입의 건 가결 2014년 2월 18일 제45기 정기주주총회 소집결정의 건 가결 4(5) 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 -
보고사항
① 감사보고
② 영업보고 -
제1호
제45기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 -
제2호
이사 보수한도 승인의 건
가결 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건 가결 * 보고사항
① 준법점검결과 보고의 건2014년 1월 24일 2013년(제45기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 5(5) 2014년 경영계획 승인의 건 가결 경영위원회 규정 개정의 건 가결 삼성바이오로직스(주) 유상증자 참여의 건 가결 준법지원인 선임의 건 가결 * 보고사항
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
3) 환경안전연구회 설치결과 보고의 건 -
보고사항
-
2013년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2013년 11월 29일 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 5(5) 삼성생명공익재단 기부금 출연의 건 가결 삼성코닝정밀소재 소유 건물 인수 계약의 건 가결 * 보고사항
1) 기업생태계발전연구회 추진경과 보고의 건2013년 10월 25일 2013년(제45기) 3/4분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건 가결 5(5) 삼성생명 퇴직연금 납부의 건 가결 학교법인 성균관대학 기부금 출연의 건 가결 2013년 7월 26일 2013년(제45기) 상반기 재무제표, 반기보고서 및 중간배당 승인의 건 가결 5(5) 수익증권 거래한도 승인의 건 가결 특수관계인에 대한 기부금 출연의 건 가결 손해보험 가입의 건 가결 2013년 4월 26일 2013년(제45기) 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건 가결 4(5) '13년 임원배상책임보험 갱신의 건 가결 기부금 출연의 건 가결 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건 가결 2013년 3월 15일 대표이사 선임 및 이사 업무위촉의 건 가결 4(5) '13년 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 이사회 내 CSR위원회 신설 및 규정 제정의 건 가결 2013년 2월 25일 재단법인 설립을 위한 기부금 출연의 건 가결 3(4) 2013년 2월 15일 제44기 정기주주총회 소집결정의 건 가결 3(4) 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 - 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
-
제1호
제44기 대차대조표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 -
제2호
이사 선임의 건 -
제2-1호 : 사외이사 선임의 건
제2-1-1호 : 이사 이인호 선임의 건
제2-1-2호 : 이사 송광수 선임의 건
제2-1-3호 : 이사 김은미 선임의 건 -
제2-2호 : 사내이사 선임의 건
제2-2-1호 : 이사 윤부근 선임의 건
제2-2-2호 이사 신종균 선임의 건
제2-2-3호 : 이사 이상훈 선임의 건 -
제2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건
제2-3-1호 : 감사위원 이인호 선임의 건
제2-3-2호 : 감사위원 송광수 선임의 건 -
제3호
이사 보수한도 승인의 건 -
제4호
LCD 사업부 분할계획서 승인의 건
① 이사회 내 CSR연구조직 신설가결 2013년 1월 25일 제44기 재무제표, 영업보고서 승인의 건 가결 4(4) 2013년 경영계획 승인의 건 가결 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 가결 * 보고사항
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
3) 준법점검결과 보고의 건 -
2012년
펼침
이사회 활동내역 안내 일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황 2012년 12월 3일 에쓰이에이치에프코리아(주)와의 합병종료 보고 및 공고 결의의 건 가결 3(4) 삼성생명 퇴직연금 납부의 건 가결 특수관계인등과의 거래 승인의 건 가결 임원관련규정 제ㆍ개정의 건 가결 2012년 10월 26일 제44기 3/4분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건 가결 3(4) 에쓰이에이치에프코리아(주)와의 합병계약서 승인의 건 가결 기부금 출연의 건 가결 ID(Intellectual Discovery)사 주식 양도의 건 가결 삼성디스플레이(주)와 설비 임대차계약 체결의 건 가결 삼성생명보험(주)와 부동산 임대차계약 체결의 건 가결 2012년 9월 13일 에쓰이에이치에프코리아(주)와의 합병의 건 가결 4(4) 학교법인 성균관대학 기부금 출연의 건 가결 삼성디스플레이(주)와 설비 개발 프로젝트 계약의 건 가결 2012년 7월 27일 제44기 상반기 재무제표, 반기보고서 및 중간배당 승인의 건 가결 4(4) 수익증권 거래한도 승인의 건 가결 손해보험 가입의 건 2012년 6월 25일 삼성디스플레이(주) 이사 겸직 승인의 건 가결 4(4) 삼성복지재단 기부금 출연의 건 가결 에쓰이에이치에프코리아(주) 지분 인수의 건 가결 '12년 북미지역 포괄배상책임보험 갱신의 건 가결 2012년 6월 8일 대표이사 선임 및 이사 위촉업무 변경의 건 가결 4(4) 2012년 4월 27일 제44기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건 가결 4(4) 삼성물산(주) 보유 SJCㆍSAPL 지분 인수의 건 가결 이사회 및 위원회 규정 개정의 건 가결 준법통제기준 제정의 건 가결 대규모 상품ㆍ용역거래 승인의 건 가결 SDC, SLCD, SMD 합병 관련 의결권 행사의 건 가결 2012년 4월 2일 LCD 사업부 분할 종료 보고 및 공고 결의의 건 가결 4(4) 삼성 LED(주)와의 합병 종료 보고 및 공고 결의의 건 가결 '12년 임원배상책임보험 갱신의 건 가결 삼성문화재단 기부금 출연의 건 가결 메모리 중국 FAB 진출의 건 가결 2012년 3월 16일 대표이사 선임 및 이사 업무위촉의 건 가결 3(4) '12년 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결 준법지원인 선임의 건 가결 자기주식 처분 결의의 건 가결 2012년 2월 20일 LCD 사업부 분할계획서 승인의 건 가결 4(4) 제43기 정기주주총회 소집결정의 건 - 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
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제1호
제43기 재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -
제2호
이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건
- 제2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건
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제3호
이사 보수한도 승인의 건 -
제4호
LCD 사업부 분할계획서 승인의 건
가결 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 가결 삼성LED(주)와의 합병계약서 승인의 건 가결 바이오시밀러 사업 관련 투자의 건 가결 SMD(주)와 임대차 재계약 체결의 건 가결 SMD(주) 기반시설 부담금 청구의 건 가결 2012년 1월 27일 제43기 재무제표, 영업보고서 승인의 건 가결 4(4) 2012년 경영계획 승인의 건 가결 삼성코닝정밀소재 편입 부지 분양 계획 가결 전자소재 연구단지 부지 조성비 계약의 건 가결 * 보고사항
1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
- 투자자 정보
- ESG
- 이사회
