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경영정보 공시
공시정보관리규정
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 566,942,110 | - 매출액 | 333,605,938 | |
| - 부채총계 | 130,621,773 | - 영업이익 | 43,601,051 | ||
| - 자본금 | 897,514 | - 당기순이익 | 45,206,805 | ||
| - 자본총계 | 436,320,337 | *주당순이익(원) | 6,605 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 358,902,051 | - 매출액 | 238,043,009 | |
| - 부채총계 | 104,571,968 | - 영업이익 | 23,603,619 | ||
| - 자본금 | 897,514 | - 당기순이익 | 33,686,601 | ||
| - 자본총계 | 254,330,083 | *주당순이익(원) | 5,027 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 566 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,102 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 567 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,102 | ||||
| 배당금총액(원) | 11,107,905,908,613 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | 1.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 | ||||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 73.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제1-2호 | 특별결의 | 개정상법 반영 | 가결 | 75.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제1-3호 | 특별결의 | 이사의 임기 조문 정비 | 가결 | 64.0 | 84.9 | 15.1 | - |
| 제1-4호 | 특별결의 | 주식소각 조문 정비 | 가결 | 75.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 보통결의 | 제57기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 김용관 선임의 건 | 가결 | 70.9 | 94.1 | 5.9 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 85.6 | 14.4 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 69.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용관 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 2011~2012 메모리사업부 지원팀장, DS부문 기획팀장 2012~2017 미래전략실 경영진단팀 담당임원, 미래전략실 전략팀 담당임원, 전자 지원팀 담당임원 2017~2020 의료기기사업부 전략지원담당 2020~2024 의료기기사업부장 2024~2024 사업지원T/F 담당임원 2024~2025 DS부문 경영전략담당 2025~현재 DS부문 경영전략총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허은녕 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 1996~현재 서울대학교 공과대학/공학전문대학원 교수 2013~2015 국민경제자문회의 민간위원 2016~2022 LX인터내셔널(전 LG상사) 사외이사 2017~2018 세계에너지경제학회 (IAEE) 부회장 2018~2022 한국혁신학회 회장 2019~2020 한국자원경제학회 회장 2020~현재 한국공학한림원 정회원(기술경영정책) 2022~현재 한국에너지법연구소 원장 2022~2024 서울대학교 공학전문대학원 부원장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은녕 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996~현재 서울대학교 공과대학/공학전문대학원 교수 2013~2015 국민경제자문회의 민간위원 2016~2022 LX인터내셔널(전 LG상사) 사외이사 2017~2018 세계에너지경제학회 (IAEE) 부회장 2018~2022 한국혁신학회 회장 2019~2020 한국자원경제학회 회장 2020~현재 한국공학한림원 정회원(기술경영정책) 2022~현재 한국에너지법연구소 원장 2022~2024 서울대학교 공학전문대학원 부원장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
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구매인증 서류 발급
유의사항
※ 으뜸효율 가전제품 구매비용 10% 환급 행사는 산업통상자원부 총괄, 한국에너지공단 주관입니다.
※ 으뜸효율 가전제품 환급 대상 모델에 한하여 환급 신청이 가능하며, 자세한 환급 방법 및 대상 모델 리스트는 '으뜸효율가전 안내 페이지' 에서 확인해 주시기 바랍니다.
※ 환급 적용 대상모델 구매 비용 10% 환급은 1인당 최대 30만원 한도이며, 재원 소진 시 조기종료됩니다.
※ 삼성전자는 가전제품을 구매하는 대상고객의 이해를 돕기위한 목적으로 행사내용을 안내합니다.
※ 구체적인 지원 조건 및 자세한 내용은 한국에너지공단 신청페이지를 참고해주시기 바랍니다.
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